Straż Finansowa Korei Południowej bada rynki walutowe pod kątem nielegalnych transakcji kryptowalutowych

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Regulatorzy finansowi w Korei Południowej badają transakcje walutowe w bankach komercyjnych pod kątem nielegalnego wykorzystania kryptowalut.

  • Ponieważ niektóre z transakcji dotyczyły giełd kryptowalutowych, władze sprawdzają wszelkie powiązania z praniem pieniędzy lub spekulacją walutową przy użyciu aktywów kryptowalutowych.

  • Analizując transakcje, regulator ustala, czy złamano przepisy dotyczące prania pieniędzy i handlu walutami.

  • promo

    Jak to wpłynie na świat kryptowalut? Traderzy dzielą się opinią z kryptowalutową społecznością na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Regulatorzy finansowi w Korei Południowej sondują transakcje walutowe w bankach komercyjnych pod kątem nielegalnego wykorzystania kryptowalut.

Ponieważ niektóre z transakcji obejmowały giełdy kryptowalut, władze Korei sprawdzają, czy nie ma powiązań z praniem pieniędzy; lub spekulacją walutową przy użyciu aktywów kryptowalutowych, według anonimowego starszego urzędnika Służby Nadzoru Finansowego. Podczas gdy pominął on identyfikację giełd, o których mowa, Shinhan Bank został ujawniony jako jeden z kredytodawców objętych sondażem.

Analizując transakcje, regulator bada, czy złamano przepisy dotyczące prania pieniędzy i handlu walutami. Regulatorzy współpracują również ściśle z prokuratorami kraju w sprawie dochodzenia.

Wcześniej agencja Yonhap News podała, że Woori Bank był zaangażowany w transakcję z 23 czerwca o wartości około 800 miliardów wonów (611 milionów dolarów). Tymczasem Shinhan Bank również zaangażował się w transakcję o wartości 1 biliona wonów 30 czerwca.

Raport potwierdził rzecznik FSS, podczas gdy rzecznik Shinhan Bank potwierdził, że trwa dochodzenie regulacyjne. Ci ostatni powiedzieli jednak, że nie mogą ujawnić dokładnej wielkości transakcji. Nie mogą podać też związku z giełdami kryptowalut, które mogą zostać ujawnione dopiero po zakończeniu dochodzenia.

Upadek Terra pobudza władze Korei Południowej

Po upadku stablecoina TerraUSD, pobudził władze finansowe w Korei Południowej do rozpoczęcia “awaryjnych” inspekcji krajowych giełd kryptowalutowych.

Południowokoreańska Komisja Usług Finansowych (FSC) i FSS zażądały od lokalnych operatorów giełd kryptowalutowych informacji na temat transakcji związanych z TerraUSD i Luna.

Obejmowało to dane związane z wolumenami obrotu, ich cenami zamknięcia i liczbą odpowiednich inwestorów. Zwrócono się również do giełd o podjęcie środków zaradczych wobec krachu rynkowego i analiz dotyczących tego, co spowodowało załamanie.

Później Służby Nadzoru Finansowego wszczęły dochodzenia w sprawie usług bramek płatniczych obsługujących aktywa cyfrowe. FSS zwrócił się do 157 bramek płatniczych o dostarczenie informacji na temat ich usług związanych z kryptowalutami, ujawnienia aktywów cyfrowych i ich planów.

FSS poinformował jednak, że tylko 6 bramek płatniczych posiadało aktywa cyfrowe. Wniosek pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak rząd ogłosił uruchomienie Komitetu ds. Aktywów cyfrowych.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Nick jest profesorem umiejętności komunikacji ustnej i specjalistą w dziedzinie nauki o danych w Budapeszcie na Węgrzech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie analityki biznesowej. Jest stosunkowo spóźniony w dziedzinie kryptowalut i technologii blockchain, ale intryguje go ich potencjalne wykorzystanie gospodarcze i polityczne. Najlepiej można go opisać jako optymistycznego środkowo-lewicowego sceptyka.

OBSERWUJ AUTORA