Zobacz więcej

Indyjski nadzór finansowy odmraża konta WazirX po współpracy z giełdą

1 min
Autor Nicholas Pongratz
Tłumaczenie Nicholas Pongratz
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • WazirX ma odmrożone konta bankowe przez krajowy organ finansowy po tym, jak współpracował podczas dochodzenia.
  • W ramach dochodzenia AML prowadzonego przez Enforcement Directorate, giełda miała zamrożone konta bankowe w zeszłym miesiącu.
  • Po skandalu dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że giełda w rzeczywistości nigdy nie została przejęta, pomimo ogłoszenia tego w 2019 roku.
  • promo

Indyjski watchdog finansowy odmroził konta bankowe jednej z największych giełd kryptowalutowych w kraju po tym, jak współpracowała ona z dochodzeniami.

Federalna Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) prowadziła dochodzenie w sprawie WazirX za naruszenie przepisów dotyczących wymiany walut. Podczas którego w zeszłym miesiącu zamroziła aktywa giełdy o wartości 646,70 milionów rupii (8,16 milionów dolarów).

W zeszłym miesiącu agencja powiedziała, że przeprowadziła przeszukania jednego z dyrektorów operatora giełdy – Zanmai Labs.

Indyjska WazirX oczyszczona po współpracy

ED prowadziła dochodzenia w sprawie 16 firm fintech i aplikacji Instant loan w ciągu ostatniego roku. Niektórym znich “zdarzyło się używać platformy WazirX”, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej giełdy.

Podczas gdy firma podkreśliła, że nie ma powiązań z żadnym z oskarżonych podmiotów, współpracowała ze śledczymi:

Dostarczając wszystkie niezbędne szczegóły, informacje i dokumenty rzekomo oskarżonych firm, które korzystały z platformy WazirX.

Po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia, firma przyznała. Wiele osób, których informacji poszukiwało ED, zostało już oznaczonych jako podejrzane i wcześniej zablokowanych na platformie.

Oprócz “aktywnej współpracy” z władzami, WazirX powiedział, że środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które doprowadziły do zablokowania tych podejrzanych kont, przyczyniły się do odmrożenia kont przez ED.

W komunikacie stwierdzono, że giełda będzie teraz w “pozycji do kontynuowania swoich operacji bankowych w zwykły sposób”.

Należący do Binance czy nie?

Po tym, jak indyjskie władze podjęły działania przeciwko giełdzie w ramach dochodzenia AML, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao zaprzeczył, że Binance nabył indyjską giełdę kryptowalut.

Chociaż firma ogłosiła przejęcie WazirX w 2019 roku, w zeszłym miesiącu Zhao powiedział, że transakcji nigdy nie sfinalizowano.

Tymczasem przez kontrowersje, Nischal Shetty, współzałożyciel giełdy, nadal nalega, że WazirX został faktycznie przejęty przez Binance w ramach transakcji.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Marzec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
37c58b84a21f59fd4fd1cd91383114c2.jpg
Nicholas Pongratz
Nick jest profesorem umiejętności komunikacji ustnej i specjalistą w dziedzinie nauki o danych w Budapeszcie na Węgrzech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie analityki biznesowej. Jest stosunkowo spóźniony w dziedzinie kryptowalut i technologii blockchain, ale intryguje go ich potencjalne wykorzystanie gospodarcze i polityczne. Najlepiej można go opisać jako optymistycznego środkowo-lewicowego sceptyka.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane