Indyjski watchdog finansowy odmroził konta bankowe jednej z największych giełd kryptowalutowych w kraju po tym, jak współpracowała ona z dochodzeniami.
Federalna Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) prowadziła dochodzenie w sprawie WazirX za naruszenie przepisów dotyczących wymiany walut. Podczas którego w zeszłym miesiącu zamroziła aktywa giełdy o wartości 646,70 milionów rupii (8,16 milionów dolarów).
W zeszłym miesiącu agencja powiedziała, że przeprowadziła przeszukania jednego z dyrektorów operatora giełdy – Zanmai Labs.
Indyjska WazirX oczyszczona po współpracy
ED prowadziła dochodzenia w sprawie 16 firm fintech i aplikacji Instant loan w ciągu ostatniego roku. Niektórym znich “zdarzyło się używać platformy WazirX”, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej giełdy.
Podczas gdy firma podkreśliła, że nie ma powiązań z żadnym z oskarżonych podmiotów, współpracowała ze śledczymi:
Dostarczając wszystkie niezbędne szczegóły, informacje i dokumenty rzekomo oskarżonych firm, które korzystały z platformy WazirX.
Po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia, firma przyznała. Wiele osób, których informacji poszukiwało ED, zostało już oznaczonych jako podejrzane i wcześniej zablokowanych na platformie.
Oprócz “aktywnej współpracy” z władzami, WazirX powiedział, że środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które doprowadziły do zablokowania tych podejrzanych kont, przyczyniły się do odmrożenia kont przez ED.
W komunikacie stwierdzono, że giełda będzie teraz w “pozycji do kontynuowania swoich operacji bankowych w zwykły sposób”.
Należący do Binance czy nie?
Po tym, jak indyjskie władze podjęły działania przeciwko giełdzie w ramach dochodzenia AML, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao zaprzeczył, że Binance nabył indyjską giełdę kryptowalut.
Chociaż firma ogłosiła przejęcie WazirX w 2019 roku, w zeszłym miesiącu Zhao powiedział, że transakcji nigdy nie sfinalizowano.
Tymczasem przez kontrowersje, Nischal Shetty, współzałożyciel giełdy, nadal nalega, że WazirX został faktycznie przejęty przez Binance w ramach transakcji.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.