Indyjski nadzór finansowy odmraża konta WazirX po współpracy z giełdą

W SKRÓCIE
  • WazirX ma odmrożone konta bankowe przez krajowy organ finansowy po tym, jak współpracował podczas dochodzenia.
  • W ramach dochodzenia AML prowadzonego przez Enforcement Directorate, giełda miała zamrożone konta bankowe w zeszłym miesiącu.
  • Po skandalu dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że giełda w rzeczywistości nigdy nie została przejęta, pomimo ogłoszenia tego w 2019 roku.
  • promo

    Uzyskaj dostęp do ponad 70 CFD na topowe kryptowaluty z zerowymi prowizjami i ultrawąskimi spreadami

Indyjski watchdog finansowy odmroził konta bankowe jednej z największych giełd kryptowalutowych w kraju po tym, jak współpracowała ona z dochodzeniami.

Federalna Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) prowadziła dochodzenie w sprawie WazirX za naruszenie przepisów dotyczących wymiany walut. Podczas którego w zeszłym miesiącu zamroziła aktywa giełdy o wartości 646,70 milionów rupii (8,16 milionów dolarów).

W zeszłym miesiącu agencja powiedziała, że przeprowadziła przeszukania jednego z dyrektorów operatora giełdy – Zanmai Labs.

Indyjska WazirX oczyszczona po współpracy

ED prowadziła dochodzenia w sprawie 16 firm fintech i aplikacji Instant loan w ciągu ostatniego roku. Niektórym znich “zdarzyło się używać platformy WazirX”, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej giełdy.

Podczas gdy firma podkreśliła, że nie ma powiązań z żadnym z oskarżonych podmiotów, współpracowała ze śledczymi:

Dostarczając wszystkie niezbędne szczegóły, informacje i dokumenty rzekomo oskarżonych firm, które korzystały z platformy WazirX.

Po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia, firma przyznała. Wiele osób, których informacji poszukiwało ED, zostało już oznaczonych jako podejrzane i wcześniej zablokowanych na platformie.

Oprócz “aktywnej współpracy” z władzami, WazirX powiedział, że środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które doprowadziły do zablokowania tych podejrzanych kont, przyczyniły się do odmrożenia kont przez ED.

W komunikacie stwierdzono, że giełda będzie teraz w “pozycji do kontynuowania swoich operacji bankowych w zwykły sposób”.

Należący do Binance czy nie?

Po tym, jak indyjskie władze podjęły działania przeciwko giełdzie w ramach dochodzenia AML, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao zaprzeczył, że Binance nabył indyjską giełdę kryptowalut.

Chociaż firma ogłosiła przejęcie WazirX w 2019 roku, w zeszłym miesiącu Zhao powiedział, że transakcji nigdy nie sfinalizowano.

Tymczasem przez kontrowersje, Nischal Shetty, współzałożyciel giełdy, nadal nalega, że WazirX został faktycznie przejęty przez Binance w ramach transakcji.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.