Sędzia federalny w USA nakazał zatrzymanie jednego z członków pary z Manhattanu, która została aresztowana w zeszłym tygodniu za spisek mający na celu pranie miliardów dolarów w skradzionych Bitcoinach z niesławnego włamania na Bitfinex w 2016 roku. Męża nakazano zatrzymać, ponieważ jest on podobno mistrzem w posługiwaniu się fałszywymi tożsamościami i został uznany za zagrożenie ucieczką.
Sędzia główny Beryl Howell przyznała parze, Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, kaucję. Domy ich rodziców zabezpieczono, a sędzia powiedziała:
Ich zasoby finansowe mogą łatwo wykorzystać do ułatwienia ucieczki… I mogą posłużyć do uniknięcia odpowiedzialności.
Wygląda na to, że Lichtenstein i Morgan mogli przygotowywać się do ucieczki, ponieważ Lichtenstein miał rosyjskie obywatelstwo przed uderzeniem COVID-19.
Ślad Bitcoinowych Bitfinex okruchów w chmurze
W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości przejął ponad 3,6 miliarda dolarów w wypranych Bitcoinach powiązanych z parą z Manhattanu. Para podawała się za doświadczonych przedsiębiorców kryptowalutowych, a Morgan przyjął wizerunek kogoś o “nieustraszonym duchu przedsiębiorczości i hakerskim nastawieniu”.
Fundusze rzekomo wyprane były warte 70 milionów USD w 2016 roku, kiedy haker zaatakował Bitfinex i ukradł fundusze poprzez 2000 nielegalnych transakcji. Klucze do tych funduszy zostały znalezione w pamięci masowej w chmurze Lichtensteina. Po tym odkryciu władze amerykańskie przejęły opiekę nad funduszami. Jednak do tej pory nie uzyskały dowodów na to, że para brała udział w włamaniu.
Prokuratorzy powiedzieli, że znaleźli fałszywe rosyjskie dokumenty tożsamości mężczyzny i kobiety na koncie Lichtensteina w chmurze.
Parę aresztowano w swoim nowojorskim mieszkaniu. Prokuratorzy dążyli do zatrzymania pary na podstawie tego, że posiadali miliony dolarów w Bitcoinach. Oraz mieli konta bankowe na Ukrainie i w Rosji.
Dowody poszlakowe, mówi obrona
Sędzia powiedziała, że Morganowi i Lichtensteinowi może grozić kara do 20 lat więzienia. Skrytykowała ona starania prawników pary, aby przekazać klucze jako poszlaki.
Prawnicy pary wskazali, że oskarżenia o pranie pieniędzy są:
Oparte na serii poszlakowych wniosków i założeń wyciągniętych ze złożonej sieci zagmatwanych twierdzeń dotyczących śledzenia blockchain i kryptowalut.
Samson Enzer, jeden z prawników pary, powiedział, że w jego opinii rząd może uniemożliwić dostęp do kont kryptowalutowych, do których para nadal ma dostęp. Zwrócił również uwagę, że para nie próbowała uciekać, gdy ich mieszkanie zostało przeszukane i wykorzystał to, aby argumentować, że para nie ucieknie, jeśli zostanie zwolniona.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
