Sędzia federalny skazał Carmine Agnello, wnuka zmarłego bossa mafii Gambino, Johna Gottiego, na 15 miesięcy więzienia za wyłudzenie ponad 1 mln USD z funduszy pomocowych COVID-19. Przeznaczył 420 000 USD z tej kwoty na firmę z branży kryptowalut.
Sędzia Nusrat Choudhury wydała wyrok 20 kwietnia w sądzie federalnym na Long Island. Prokuratura wnioskowała początkowo o 33–41 miesięcy pozbawienia wolności.
Jak pożyczki pandemiczne stały się źródłem finansowania krypto
Agnello przyznał się we wrześniu 2024 roku do jednego zarzutu oszustwa telekomunikacyjnego. Między kwietniem 2020 a listopadem 2021 roku złożył co najmniej trzy fałszywe wnioski w programie Economic Injury Disaster Loan (EIDL) amerykańskiej Small Business Administration, uzyskując 1,1 mln USD.
Pożyczki dotyczyły firmy Crown Auto Parts & Recycling LLC, która przestała działać przed otrzymaniem większości środków przez Agnello. Zawyżył liczbę pracowników, ukrył wcześniejsze wyroki i zafałszował cel wykorzystania pieniędzy.
Z całości aż 420 000 USD zainwestował od razu w przedsięwzięcie kryptowalutowe. Sprawa wpisuje się w rosnącą listę oszustw z czasów pandemii, w których skradzione środki rządowe trafiały do cyfrowych aktywów.
Odpracowanie szkody i co dalej
Oprócz kary więzienia, sędzia Choudhury nakazała Agnello zwrot 1 268 302 USD, wykonanie 100 godzin prac społecznych oraz terapię uzależnienia od hazardu.
Po wyjściu z więzienia odbędzie dwuletni nadzór kuratorski. Musi stawić się do zakładu karnego do 20 lipca.
Prokurator Joseph Nocella Jr. publicznie potępił cały proceder.
„W szczycie pandemii COVID-19 oskarżony bezwstydnie napełniał własne kieszenie pieniędzmi rządu i podatników”.
Inspektor generalny SBA wskazuje, że oszustwa w programie EIDL to nadal poważny problem. Nadal weryfikuje się miliardy USD wypłaconych pożyczek pandemicznych.
Nie wiadomo, czy bardziej rygorystyczne kontrole ograniczą przyszłe przypadki wyłudzeń przy udziale kryptowalut.
