Agencja informacyjna Reuters przedstawiła nowe śledztwo w sprawie giełdy kryptograficznej Binance i jej prób obejścia nadzoru władz USA.
Reuters opublikował długie, nowe dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Binance, powiązań rodzinnych Zhao w ramach platformy transakcyjnej i próby uniknięcia nadzoru amerykańskich regulatorów. Redaktorzy BeInCrypto próbowali wybrać najważniejsze rzeczy z nowego śledztwa.
Więzy rodzinne Zhao
Od samego początku istnienia Binance, najwyższe kierownictwo giełdy kryptowalut składało się z wąskiego kręgu ludzi, z których wielu pracowało lub studiowało w Chinach. Wśród nich był współzałożyciel giełdy He Yi, była gospodarz chińskiego programu podróżniczego.
Źródła bliskie założycielowi Binance, Changpengowi Zhao i He powiedziały Reutersowi w komentarzu, że para ma romans od kilku lat i że mają wspólnego syna urodzonego w USA. Reuters zauważa, że firmy zazwyczaj mają wewnętrzne polityki ograniczające konflikt interesów, ale Binance tego nie robi. Nadal pracuje w Binance jako szef jednostki venture capital Binance, posiadającej 7,5 miliarda dolarów w kapitale zarządzającym.
Zhao, w odpowiedzi na relacje o swoich dzieciach, napisał na blogu Binance, że Reuters „trafił na dno”.
Ani słowa o Binance
Na początku działalności giełdy kryptowalutowej Zhao nakłaniał pracowników, aby nie mówili, gdzie pracują. Jak podaje Reuters, stało się tak, ponieważ giełda, która powstała w Chinach, świadczyła usługi również w Japonii. Nie posiadała ona licencji na takie działania. Zhao założył później firmę na Kajmanach i doradzał pracownikom giełdy, by się do niej odwoływali. Gdzie dokładnie znajduje się giełda pozostaje niejasne. Zhao napisał we wpisie na blogu, że giełda odmówiła ujawnienia swojego adresu “ze względów bezpieczeństwa”.
Aby uniknąć niepotrzebnego nadzoru ze strony amerykańskich regulatorów, Binance porzucił czat na Slacku, korporacyjnym amerykańskim komunikatorze. W odpowiedzi na propozycję pracowników, aby korzystać ze Slacka, Zhao, jak podaje Reuters, powiedział, że kalifornijska aplikacja “dostarczy dane firmowe na tacy każdej amerykańskiej agencji”.
Nieporozumienia z partnerami
Chęć Zhao do jak najszybszego zdobycia rynku za wszelką cenę zaowocowała masowymi zwolnieniami i nieporozumieniami z najwyższym kierownictwem Binance.US. Według źródeł zbliżonych do Binance.US była szefowa amerykańskiego oddziału Binance, Katherine Cowley odeszła ze stanowiska ze względu na niezadowalające wyniki wzrostu Binance.US.
Podobno Zhao naciskał na bardziej aktywny wzrost bazy użytkowników w Stanach Zjednoczonych, co nie spełniało wymagań władz lokalnych dotyczących weryfikacji klientów. Źródła dodały również, że wraz z objęciem stanowiska szefa Binance.US, Briana Schroedera (jego brat Matt Schroeder pracuje również w Binance na stanowisku kierowniczym), około połowa pracowników compliance opuściła stanowiska z powodu niemożności połączenia obowiązków służbowych z Schroederem.
Scentralizowany biznes
Zhao, według Reutersa, jest właścicielem kilkudziesięciu firm na całym świecie. Co więcej, pomimo zapewnień pracowników Binance, że amerykański oddział jest „całkowicie niezależny”, znajduje się pod całkowitą kontrolą Zhao. Świadczą o tym dane dotyczące sprawozdawczości prawnej, podaje gazeta.
W sumie CZ posiada pakiet kontrolny w co najmniej 59 z 73 firm na całym świecie. Według Reutersa Zhao nadal ma firmę w Chinach, gdzie giełdy kryptowalut są oficjalnie zakazane. Większość nieprzejrzystych firm znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (trzy jednostki), gdzie rola CZ również jest niejasna. Publikacja nie zawierała danych o firmach na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Białorusi.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
