Zobacz więcej

Służby Bezpieczeństwa Ukrainy rozbijają syndykat prania kryptowalut

1 min
Aktualizacja Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Ukraińska służba bezpieczeństwa narodowego (SBU) ogłosiła w piątek, że rozbiła grupę osób zaangażowanych w nielegalną działalność.
  • SBU twierdzi, że grupa brała udział w praniu pieniędzy i finansowaniu prowokacji w proteście przeciwko Ukrainie.
  • Wśród skonfiskowanych przedmiotów znalazło się wiele komputerów, urządzeń mobilnych i ponad 30 000 dolarów w gotówce.
  • promo

Lokalne raporty z Ukrainy twierdzą, że agencja zamknęła kilka giełd kryptowalut w Kijowie z powodu ich roli w operacji prania kryptowalut. 

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ogłosiła za pośrednictwem komunikatu prasowego, że udało im się skutecznie rozbić “sieć tajnych giełd kryptowalutowych w Kijowie”. Agencja stwierdziła również, że giełdy były zaangażowane w inną nielegalną działalność finansową, taką jak dokumenty przekazów pieniężnych i karty płatnicze.

Ukraina rozprawia się z nielegalną działalnością blockchain

Według SBU, operacja odnotowała miesięczny obrót w sieci w wysokości ponad 1 mln dolarów. Dzięki otrzymywaniu do 10% odsetek od każdej transakcji na swojej platformie. Pieniądze te były częściowo wykorzystywane do finansowania “prowokacji z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy”, jak twierdzi SBU. Według SBU, nielegalne giełdy były bardzo popularne, ponieważ zapewniały anonimowość transakcji, które mogły, ale nie musiały być związane z praniem brudnych pieniędzy. Raport stwierdza dalej, że “z usług tych kantorów internetowych korzystały głównie osoby fizyczne. W szczególności korzystały z nich osoby, które otrzymywały środki z e-portfeli zakazanego na Ukrainie kraju agresora.”

SBU podaje kilka przykładów takich e-portfeli, w tym Yandex Money, Qiwi i Webmoney. SBU stwierdziła również, że klienci tych giełd byli wśród organizatorów masowego protestu w Dniu Niepodległości Ukrainy i „otrzymywali pieniądze na opłacenie usług prowokatorów korzystających z tej właśnie sieci”.

Poszukiwania domniemanych sprawców doprowadziły SBU do kantorów w obwodach: pieczerskim, szewczenkowskim i somińskim Kijowa. Podczas nalotów agenci skonfiskowali liczne komputery serwerów, które, jak ma nadzieję SBU, zawierają dowody nielegalnej działalności. Dodatkowo skonfiskowano szereg urządzeń mobilnych z zainstalowanym oprogramowaniem VPN. Odkryto również pieczęcie i dokumenty fałszywych firm zarejestrowanych na Ukrainie. Również rzekomo używanych do prania oraz 37 330 dolarów w gotówce.

SBU mówi:

Trwa śledztwo w celu ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy i nielegalne działania. W odniesieniu do dokumentów przelewów, kart płatniczych i innych środków zapewniających dostęp do kont bankowych i sprzętu do ich produkcji.

Operacją kierował Zarząd Główny SBU w Kijowie i okolicach. Od początku 2021 roku grupa przekazywała również podejrzenia trzem innym giełdom.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
8e352407c7c9065659a2996ca5e3a928?s=120&d=mm&r=g
Matthew De Saro
Matthew De Saro jest dziennikarzem i osobowością medialną specjalizującą się w sporcie, hazardzie i statystykach. Zanim dołączył do BeInCrypto, jego prace były publikowane w Fansided, Forbes i OutKick. Z wykształceniem w analizie statystycznej i zamiłowaniem do pisania, ma nieszablonowe podejście do przekazywania wiadomości.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane