Analiza przeprowadzona przez Argus, firmę, która pomaga firmom zarządzać handlem pracowniczym, ujawnia, że kilku inwestorów kryptowalutowych korzysta z informacji wewnętrznych o tym, kiedy giełdy wylistują tokeny, zgodnie z raportem Wall Street Journal.
Raport, oparty na dostępnych danych publicznych, pokazuje, że kilka portfeli wykazuje wzór kupowania tokenów na kilka dni przed wprowadzeniem na giełdę i sprzedawania ich natychmiast po tym.
Praktyka ta wydaje się być powszechna na większości głównych giełd, w tym Binance, Coinbase i FTX. Główne giełdy wprowadzające token do obrotu są zazwyczaj tymczasowym katalizatorem dla jego cen.
Według danych blockchain, w sierpniu w ciągu sześciu dni jeden z portfeli zgromadził monety Gnosis o wartości 360 000 USD. Binance ogłosił, że wprowadzi Gnosis na giełdę siódmego dnia, co spowodowało wzrost ceny do ponad siedmiokrotności średniej z ostatnich siedmiu dni.
Portfel zaczął się sprzedawać 4 minuty po ogłoszeniu przez Binance wprowadzenia na giełdę i upłynnił wszystko w ciągu 24 godzin. Na sprzedaży zarobili 500 000 dolarów, a ich zysk wyniósł około 140 000 dolarów. Analiza ujawnia, że nie jest to pierwszy raz, kiedy portfel zrobił to samo.
Argus odkrył, że 46 portfeli kupiło kryptowaluty o wartości 17,3 mln dolarów tuż przed ich wprowadzeniem na trzy główne giełdy. Tożsamość ich właścicieli pozostaje jednak nieznana.
Chociaż widoczne zyski ze sprzedaży tokenów wyniosły ponad 1,7 miliona dolarów, rzeczywiste zyski są prawdopodobnie wyższe. Jak podała firma, wiele portfeli przeniosło część swoich udziałów na giełdy, zamiast sprzedawać je bezpośrednio.
Analiza skupiła się na okresie od lutego 2021 do kwietnia 2022 roku. Uwzględniono tylko te portfele, które wykazywały tendencję do kupowania tokenów przed wejściem na giełdę.
Ta analiza sprawia, że temat insider tradingu w kryptowalutach ponownie wysuwa się na pierwszy plan. Regulatorzy i obserwatorzy stale mówią o tym, jak ta praktyka stawia inwestorów detalicznych w niekorzystnej sytuacji. Jednak do tej pory nie podjęto wystarczających działań.
Binance i FTX wydają oświadczenia
Jednak giełdy wymienione w analizie zaprzeczyły temu twierdzeniu. Powiedziały, że ich polityka zgodności zabrania pracownikom handlu w oparciu o informacje uprzywilejowane.
FTX i Binance powiedziały również, że zapoznały się z analizą i nie narusza ona ich zasad.
Rzecznik prasowy Binance powiedział podobno:
Istnieje długotrwały proces, w tym wewnętrzne systemy, które nasz zespół ds. bezpieczeństwa stosuje w celu zbadania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zaangażowały się w tego typu zachowanie. Przy czym natychmiastowe rozwiązanie umowy jest minimalną reperkusją.
Pogląd ten został również powtórzony przez prezesa FTX, Sama Bankmana-Frieda, który ujawnił, że jego firma wyraźnie zakazuje swoim pracownikom handlu tokenami, które będą notowane na giełdzie.
Saw an article about insider trading. We have a zero-tolerance policy and hold ourselves to the highest standards. 3 investigators reviewed the wallets, none is associated with Binance employees.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 21, 2022
If you see anything suspicious email [email protected]
1/2
Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, również potwierdził to na Twitterze, mówiąc, że firma ma “politykę zerowej tolerancji i (my) trzymamy się najwyższych standardów”.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
