W piątek holenderska agencja kryminalna (FIOD) aresztowała w Amsterdamie 29-letniego mężczyznę podejrzanego o bycie deweloperem Tornado Cash, który został niedawno objęty sankcjami przez amerykański skarb państwa.
Podejrzany przestępca rzekomo sponsorował nielegalne przepływy finansowe, pranie pieniędzy i miksowanie kryptowalut za pośrednictwem zdecentralizowanej usługi miksowania Ethereum Tornado Cash
FIOD powiedziało:
Dzisiaj podejrzany zostaje postawiony przed sędzią śledczym, dodając, że wielokrotne aresztowanie nie jest wykluczone.
Według FIOD, aresztowanie ma na celu ograniczenie mikserów kryptowalut, które roiły się w branży i zdzierali z ludzi miliardy dolarów. Poinformowano, że firmy miksujące wychwalały korzyści dla prywatności. Zwiększając anonimowość transakcji z udziałem walut takich jak Bitcoin i Ethereum, które wymieniają transakcje na dostępnej publicznie technologii blockchain.
Cyberprzestępcy wykorzystali również inne usługi do prania pieniędzy. Urzędnicy skarbowi powiedzieli w poniedziałek, oskarżając Tornado o to, że nie udało się zablokować ponad 7 miliardów dolarów cyfrowej waluty przed kradzieżą poprzez haki przez grupę uważaną za związaną z Koreą Północną.
Brian E. Nelson, podsekretarz Departamentu Skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, powiedział w oświadczeniu w poniedziałek:
Pomimo publicznych zapewnień, że jest inaczej, Tornado Cash wielokrotnie nie nałożyło skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go przed regularnym praniem funduszy dla złośliwych aktorów cybernetycznych i bez podstawowych środków, aby rozwiązać swoje ryzyko.
Nielegalne przepływy finansowe w Tornado Cash
Wśród funduszy rzekomo wypranych przez Tornado było ponad 104 miliony dolarów kryptowalut skradzionych w dwóch oddzielnych hakach. Były to usługi “mostu” kryptowalutowego Harmony i Nomad w czerwcu i sierpniu tego roku, odpowiednio, powiedzieli urzędnicy Departamentu Skarbu. Mosty kryptowalutowe zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom transfer środków między różnymi blockchainami. W ostatnich miesiącach coraz częściej stawały się celem włamań, mówią eksperci od cyberbezpieczeństwa.
Sankcje, a teraz aresztowanie wywołało oburzenie opinii publicznej; z entuzjastami mówiącymi, że rządy idą po start-upach, które w rzeczywistości mogłyby być świetne dla branży technologicznej. Rządy nie skupiają się na szerszym ekosystemie walut cyfrowych, które przestępcy wykorzystali w próbach ukrycia swoich śladów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
