Departament Skarbu USA nakłada sankcje na usługę miksowania kryptowalut Tornado Cash

Aktualizowany przez Piotr Ratajski
W SKRÓCIE
  • Departament Skarbu USA objął sankcjami wiele adresów portfeli należących do Tornado Cash.
  • Departament wymienił sankcjonowane adresy na swojej stronie internetowej.
  • Departament twierdzi, że Tornado Cash ułatwił pranie pieniędzy z cyberprzestępczości bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem i kontroli przeciw praniu pieniędzy.
  • promo

    Uzyskaj dostęp do ponad 70 CFD na topowe kryptowaluty z zerowymi prowizjami i ultrawąskimi spreadami

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA objęło sankcjami platformę miksowania tokenów Tornado Cash.

Według departamentu, usługa Tornado Cash była odpowiedzialna za 7 miliardów dolarów w nielegalnych przepływach funduszy. Ponad 455 milionów dolarów skradzionych przez Lazarus Group, północnokoreański kolektyw hakerski, przelano przez mikser.

Sankcje te pojawiają się po tym, jak fundusze z niedawnego ataku na most Horizon w czerwcu 2022 roku i niedawnego hejtu Nomad zostały wyprane za pośrednictwem Tornado Cash.

Osoby stojące za monetą prywatności Zcash opracowały Tornado Cash.

Tornado Cash nie wdrożyło skutecznych środków AML

Tornado objęto sankcjami zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13694. Wszystkie nieruchomości Firma w Stanach Zjednoczonych lub aktywa będące własnością obywateli USA muszą zostać zgłoszone do OFAC, a obywatele zablokowani. Zablokowani obywatele posiadający więcej niż 50% danego podmiotu mają ograniczony do nich dostęp. Żadna osoba ani podmiot nie będzie mogła przeprowadzać transakcji z zablokowanymi osobami, chyba że na podstawie upoważnienia od OFAC. Lista adresów portfeli należących do Tornado Cash objętych sankcjami dostępna jest na stronie departamentu.

Zgodnie z oświadczeniem podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, mikser nie narzucił skutecznych praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powinien zapobiec nielegalnemu przepływowi funduszy i wdrożyć podstawowe protokoły zarządzania ryzykiem.

Departament dodał, że podczas gdy większość transakcji kryptowalutowych jest legalna, miksery stanowią żyzny plac zabaw dla unikania sankcji, podobnie jak giełdy peer-to-peer i rynki darknet. Ransomware, heisty i inne przestępstwa również funkcjonują za pośrednictwem tych kanałów.

Departament powiedział, że będzie kontynuował współpracę z innymi agencjami w USA i partnerami zagranicznymi. Chce on namierzyć podmioty umożliwiające przestępcom czerpanie zysków z nielegalnej działalności.

Frima rozpoczęła właściwą drogę

Tornado Cash znalazło się ostatnio pod ostrzałem obrońców prywatności za sankcjonowanie adresów korzystających z wyroczni Chainlink. OFAC już wcześniej obłożył te adresy sankcjami. Obejmowały one adres należący do północnokoreańskich hakerów, Lazarus Group. Notorycznego podmiotu cyberprzestępczego oskarżonego o zrabowanie 620 milionów dolarów z sidechaina Ronin firmy Axie Infinity. Wśród ukaranych adresów znalazło się również kilku Rosjan oraz rosyjska grupa zajmująca się ransomware.

Daniele Casamassima, dyrektor generalny banku kryptowalut i ekosystemu “Pure”, powiedział, że zgodność zdecentralizowanych aplikacji z dyrektywami państwowymi będzie zależeć od tego, w jakim stopniu deweloperzy tolerują egzekwowanie wkraczające w ich wolność finansową.

Tornado Cash zbudowano w celu zerwania połączenia między źródłem a miejscem docelowym transakcji. Otrzymuje różne transakcje i miksuje je przed wysłaniem funduszy do ich zamierzonych odbiorców.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.