Australijskie Centrum Analiz i Raportów Transakcji (AUSTRAC) zawiesiło rejestrację operatora bankomatów kryptowalutowych Cryptolink na 3 miesiące, co spowodowało odłączenie 96 bankomatów kryptowalutowych w całej Australii.
Regulator wyraził nieustające obawy dotyczące zgodności firmy z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Niedociągnięcia w raportowaniu skłaniają AUSTRAC do działania wobec Cryptolink
Zawieszenie rozpoczęło się w niedzielę, 9 sierpnia, według AUSTRAC. CEO Brendan Thomas powiedział, że regulator wciąż martwi się, jak Cryptolink zarządza transakcjami wysokiego ryzyka przez swoje urządzenia.
Thomas dodał także, że firma nie wywiązała się z podstawowych obowiązków raportowych.
„Firma nie złożyła wymaganych raportów i nie odpowiedziała na prośbę AUSTRAC o informacje, dlatego uznaliśmy ją obecnie za zbyt ryzykowną do dalszego prowadzenia działalności.”
Ostatnia interwencja nastąpiła po wcześniejszych czynnościach naprawczych w październiku 2025 roku. AUSTRAC zidentyfikował opóźnienia w raportowaniu dużych transakcji gotówkowych oraz słabości w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przez Cryptolink.
Regulator następnie zaakceptował zobowiązanie naprawcze i nałożył na firmę karę w wysokości 56 340 USD.
„Będziemy nadal dokładnie monitorować sektor kryptowalut, szczególnie firmy obsługujące bankomaty kryptowalutowe, i podejmiemy działania, gdy zidentyfikujemy poważne ryzyka lub przypadki braku zgodności.”
Cryptolink poinformował w październiku, że uznał opóźnione raporty o transakcjach powyżej progu i wzmacnia swoje systemy. Firma podkreśliła także samodzielne audyty, ulepszanie monitoringu transakcji oraz aktualizację oceny ryzyka.
Obserwuj nas na X, by jako pierwszy poznawać najnowsze wiadomości
Bankomaty kryptowalutowe pod coraz większą presją regulacyjną
Te działania wpisują się w globalną falę wzmożonej kontroli nad bankomatami kryptowalutowymi. W USA Missouri pozwało operatora CoinFlip, bankomaty kryptowalutowe, w maju.
Indiana, Tennessee i Minnesota również zakazały działalności bankomatów kryptowalutowych. Tymczasem Kanada zaproponowała ogólnokrajowy zakaz bankomatów kryptowalutowych.
Wcześniej Wielka Brytania podjęła podobne kroki. Financial Conduct Authority nakazał zamknięcie bankomatów kryptowalutowych w 2022 roku.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać analizy liderów i dziennikarzy branży
