Zobacz więcej

FinCEN nałożył 60 mln dolarów kary na mieszarkę BTC

2 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • FinCEN nałożył karę w wysokości 60 mln dolarów na założyciela mieszarki BTC .
  • Jak podała agencja, w latach 2014-2020 miksery Harmona ułatwiły "przepranie" 311 milionów dolarów.
  • Oprócz kary pieniężnej, Harmonowi postawiono też zarzuty dot. ułatwiania prania pieniędzy.
  • Stany Zjednoczone próbują zaostrzyć politykę związaną z kryptowalutami.
  • promo

Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wymierzyła kolejny mocny cios w entuzjastów prywatności i anonimowości. Tym razem ukarała mieszarkę Bitcoinów, nakładając na jej właściciela karę w wysokości 60 mln dolarów.

FinCEN nakłada karę na operatora mieszarek BTC

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, FinCEN nałożył 60 milionów dolarów kary cywilnej na Larrego Deana Harmana. Harman prowadził kilka kryptowalutowych usług skoncentrowanych na prywatności użytkownika. Stał on m.in. za stworzeniem portfela Lighting Network Dropbit oraz mieszarek BTC – Coin Ninja i Helix. Według FinCEN mieszarki Bitcoin Helix i Coin Ninja działały jako niezarejestrowane firmy świadczące usługi finansowe. Harmon działał poza prawem, unikając płacenia podatków i omijając konkretne wymogi, które byłyby obligatoryjne, gdyby jego platformy były licencjonowane. Jak podała agencja, w latach 2014-2020 miksery Harmona ułatwiły “przepranie” 311 milionów dolarów. W tym samym okresie czasu zostało dokonane ponad milion transakcji. Oprócz kary pieniężnej, Harmonowi postawiono też zarzuty dot. ułatwiania prania pieniędzy. Władze twierdzą, że jeśli usługa pozwala na jakąkolwiek transakcję ułatwiającą pranie pieniędzy, zaczyna być nielegalna. Tak więc technicznie rzecz biorąc, korzystanie z mieszarki BTC nie jest nielegalne, jednak korzystanie z niej wraz z przestępcami zaczyna wychodzić poza prawo. Zgodnie z amerykańskim prawem, w przypadku rejestracji kryptowalutowe usługi są zobowiązane do wdrożenia i utrzymania skutecznych procedur AML/KYC, śledzenia wszystkich transakcji i zgłaszania podejrzanych działań.
W wyniku dochodzenia FinCEN zidentyfikował co najmniej 356 000 transakcji Bitcoin dokonanych przez Helix. Pan Harmon obsługiwał Helix jako mikser bitcoinów, czyli tumbler, i reklamował swoje usługi w najciemniejszych przestrzeniach Internetu jako sposób na anonimowe płacenie przez klientów za takie rzeczy jak narkotyki, broń i pornografię dziecięcą. Pan Harmon następnie założył i pełnił funkcję dyrektora generalnego Coin Ninja, która działała jako niezarejestrowana firma świadcząca usługi finansowe i w taki sam sposób jak Helix.

Władze chcą zaostrzyć politykę dot. kryptowalut

Wieść o tej nałożeniu kary pojawiła się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone próbują zaostrzyć politykę związaną z kryptowalutami. Oprócz wydawania ostrzeżeń dot. krypto i usług szyfrujących, władze korzystają też z pomocy firm zewnętrznych, aby śledzić cyfrowe transakcje. IRS ogłosiło nawet przetarg na “rozpracowanie” Monero (XMR), który niedawno wygrała m.in. firma Chainalysis. Używanie mikserów nie jest zbyt wygodnym tematem w świecie kryptowalut. Niektóre giełdy nawet blokują użytkowników, mających jakiekolwiek powiązania z tego typu usługami. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji Harmona, tak więc wiele firm próbuje dmuchać na zimne. Jednak Samourai Wallet, który prowadzi usługę anonimizacji tokenów “Whirpool”, twierdzi, że nie ma się czego obawiać, dopóki w grę wchodzi decentralizacja.
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Marzec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane