Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) zabezpieczył ponad 700 mln USD w kryptowalutach i postawił zarzuty spisku w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego dwóm obywatelom Chin, którzy rzekomo zarządzali ośrodkami oszustw.
Prokurator Jeanine Ferris Pirro, asystent prokuratora generalnego A. Tysen Duva oraz partnerzy ogłosili skoordynowane działania wraz z Departamentem Skarbu i Departamentem Stanu. Celem jest rozbicie azjatyckiej siatki ośrodków oszustw.
Jednostka ds. ośrodków oszustw uderza w kompleks w Birmie i ekspansję w Kambodży
Jednostka ds. ośrodków oszustw rozpoczęła działania przeciwko międzynarodowym grupom przestępczym oskarżanym o kradzież mld USD od amerykańskich ofiar.
Huang Xingshan i Jiang Wen Jie rzekomo zarządzali kompleksem Shunda w Min Let Pan, Birma, między styczniem a listopadem 2025 roku. Według komunikatu prasowego używają oni też pseudonimów “Ah Zhe” i “Jiang Nan”.
Z ustaleń wynika, że Huang był w Shunda menedżerem wysokiego szczebla i egzekutorem oraz osobiście brał udział w karaniu fizycznym pracowników przetrzymywanych w ośrodku. Jiang był liderem zespołu, bezpośrednio nadzorującym pracowników, którzy celowali w amerykańskie ofiary.
Obserwuj nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami
Prokuratorzy twierdzą, że jedna amerykańska ofiara straciła ponad 3 mln USD na rzecz pracownika nadzorowanego przez Jianga. Oskarżeni próbowali również stworzyć drugi ośrodek w Kambodży. Śledczy przejęli 503 strony internetowe, które obsługiwały fałszywe platformy inwestycyjne.
Władze przejęły także kanał Telegram z ponad 6000 obserwujących. Kanał rekrutował ofiary do schematu z Kambodży, podszywającego się pod organy ścigania.
Zastępca dyrektora FBI Christopher G. Raia uznał działania za dotkliwy cios dla międzynarodowych organizacji przestępczych wycelowanych w obywateli USA.
Zlikwidowaliśmy ponad 500 stron internetowych wykorzystywanych do wykradania oszczędności ludzi. Moje biuro wciąż identyfikuje środki skradzione ofiarom, a obecnie zabezpieczyliśmy już ponad 700 mln USD w kryptowalutach powiązanych z praniem pieniędzy od amerykańskich ofiar oszustw. Ta administracja działa wspólnie w zwalczaniu tych schematów i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Dodatkowo biuro OFAC w Departamencie Skarbu objęło sankcjami Kok Ana, senatora Kambodży, oskarżanego o kontrolę nad ośrodkami oszustw w kraju.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby oglądać ekspertów i dziennikarzy z branży
