Wartość przestępstw związanych z kryptowalutami niemal podwoiła się w ubiegłym roku do 14 miliardów dolarów, wzrastając o 79% z 7,8 miliarda dolarów w 2020 roku.
Około 10 miliardów dolarów w kryptowalutach jest obecnie przechowywanych przez nielegalne adresy, zgodnie z najnowszym raportem Chainalysis. Raport definiuje nielegalne adresy jako portfele związane z działalnością przestępczą; taką jak kradzież kryptowalut w formie oszustw, ransomware i schematów Ponziego.
Pomimo rekordowej liczby, nielegalna działalność stanowiła zaledwie 0,15% z 15,8 biliona dolarów w całkowitym wolumenie transakcji kryptowalutowych w zeszłym roku. To stanowi wzrost o 550% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak liczby te mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ firma analityczna uwzględnia wszelkie kolejne adresy związane z nielegalnymi transakcjami w ogólnej kwocie.
Na przykład, Chainalysis poinformował, że 0,34% transakcji kryptowalutowych w 2020 roku było związanych z nielegalną działalnością, która następnie wzrosła do 0,62%. Ale poza skrajnym przypadkiem odstającym, w postaci wielomiliardowego schematu Ponzi PlusToken w 2019 roku; odsetek transakcji kryptowalutowych związanych z przestępczością wykazuje tendencję malejącą.
Upokorzenie DeFi
Ponieważ wolumeny transakcji w zdecentralizowanych finansach wzrosły w zeszłym roku o 912%, raport podkreślił je jako nową arenę, na której coraz bardziej kwitnie nielegalna przestępczość.
Podczas gdy kryptowaluty o wartości 162 milionów dolarów skradzione z platform DeFi w 2020 roku stanowiły 31% wszystkich skradzionych w tym roku; liczba ta stanowiła wzrost o 335% w porównaniu z 2019 rokiem.
W ubiegłym roku liczba ta wzrosła o oszałamiające 1330% do 2,3 miliarda dolarów, według Chainalysis.
Wzrost przestępczości związanej z DeFi jest przykładem tego, jak przestępcy często wykorzystują nowe technologie.
Powiedział Reutersowi szef działu badań Chainalysis Kim Grauer.
Kiedy DeFi zaczęło rosnąć w tym roku, widzieliśmy duże wzrosty protokołów DeFi wykorzystywanych do prania pieniędzy; jak również protokoły DeFi będące faktycznymi ofiarami przestępstw, takich jak hakerstwo.
