Obawy związane z wykorzystaniem kryptowalut dotyczą głównie uchylania się od płacenia podatków, finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Kraje przyjmują bardziej radykalne podejście poprzez tworzenie wrogiego środowiska, aby zniechęcić do ich używania. Rosja opracowała podejście, które pozwoli kontrolować wykorzystanie cyfrowych aktywów, zamiast nakładać całkowity zakaz.
Według raportu, rosyjska służba monitorowania finansowego zaprezentowała system, który będzie monitorował transakcje kryptowalutowe. Po jego wdrożeniu, kraj będzie w stanie zidentyfikować potencjalnych użytkowników i przeanalizować zachowanie rynku.
Aby móc uzyskać dostęp do dogłębnych informacji, system został zaprojektowany tak, aby śledzić transakcje i dostarczać dane na temat wartości transakcji i salda portfela. Będzie on również wykorzystywany przez rządową usługę monitorowania Rosfinmonitoring do monitorowania łańcuchów i analizowania zachowań. To skutecznie pomoże ich operacjom, tworząc bazę danych portfeli kryptowalutowych związanych z finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami.
Rosja dąży do zniesienia anonimowości
Usługa śledzenia zostanie stworzona przez spółkę zależną największej firmy bankowej i usług finansowych w kraju, Sberbank. W 2020 roku prezydent Rosji Vladimir Putin podpisał ustawę zezwalającą Rosjanom na kupno i sprzedaż walut cyfrowych. Ustawa podkreśliła, że waluty cyfrowe to:
Są one uznawane jako agregat danych elektronicznych, które mogą być akceptowane jako środek płatniczy, nie będąc jednostką monetarną Federacji Rosyjskiej lub obcego państwa, a także jako inwestycje. Cyfrowe waluty nie mogą być używane w tym samym czasie do płacenia za jakiekolwiek towary i usługi.
Jednak wzrost popularności kryptowalut zmusił władze do opracowania systemu śledzenia transakcji i de-anonimizacji użytkowników. To właśnie stara się osiągnąć proponowany system Rosfinmonitoring,
Rosfinmonitoring po raz pierwszy był rozważany w 2018 roku, a następnie przywrócono jego plan w 2020 roku. Początkowo chodziło o ujawnianie takich rzeczy jak zabójstwa na zlecenie, handel narkotykami, unikanie płacenia podatków, cyberprzestępczość, finansowanie ekstremizmu i sprzedaż informacji z zamkniętych baz danych.
Teraz, projekt ma na celu częściowe usunięcie anonimowości uczestników krypto transakcji w systemach Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash i Monero.
Wiele krajów zareagowało na problemy, nakładając surowe regulacje na giełdy takie jak Binance, aby chronić konsumentów. Binance niedawno wezwał użytkowników do zakończenia weryfikacji Know-Your-Customer (KYC) w obliczu presji ze strony międzynarodowych regulatorów. Ponadto, giełda zintegrowała narzędzie do raportowania podatkowego.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
