Raport o krypto przestępstwach. 99,83% BTC na giełdach jest “czyste”

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Nowy raport CipherTrace ujawnia interesujące dane na temat przestępczości krypto.

  • Najwięcej środków związanych z przestępczością widać na Local Bitcoins i fińskich giełdach.

  • Nowe procedury AML działają, ale nie powstrzymują przestępców.

  • promo

    Podziel się swoją opinią na ten temat wśród kryptowalutowej społeczności na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Firma zajmująca się analizą blockchain – CipherTrace, opublikowała raport mówiący o wzroście ilości przestępstw związanych z krypto i koronawirusem.

Liczby w raporcie mówią same za siebie – od początku roku do końca maja straty z tytułu kradzieży, włamań i oszustw wzrosły do prawie 1,4 miliarda dolarów. Oznacza to, iż przestępczość związana z krypto jest na dobrej drodze, aby stać się drugim co do wielkości rokiem w historii pod względem ilości oszustw. W zeszłym wynosiły one 4,5 mld dolarów.

Według wywiadu udzielonego Reutersowi, CEO CipherTrace uważa, iż

“Konsumenci, inwestorzy i użytkownicy nadal przyjmują kryptowaluty w ogromnym tempie i jest to zdecydowanie najszybciej rozwijający się system płatności na świecie”.

Nowe przepisy działają

Od pewnego czasu w Unii Europejskiej i na świecie obowiązują nowe przepisy dotyczące AML (przeciwko praniu brudnych pieniędzy). Utrudniają one przede wymianę krypto/ fiat bez konieczności weryfikowania się. Dzięki działaniom rządów ograniczono część transakcji związanych z nielegalnymi środkami oraz giełdami.

Przestępcy coraz częściej zacierają ślady –
Raport CipherTrace

“Średnia światowa wartość bezpośrednich funduszy przestępczych otrzymanych przez giełdy spadła w 2019 roku o 47%.”

Jest to o tyle istotne, iż środki związane z przestępczością i krypto wynosiły nie tak wiele:

“tylko 0,17% środków otrzymanych przez giełdy w 2019 roku pochodziło bezpośrednio ze źródeł przestępczych.”

Local Bitcoins i Fińskie giełdy przodują w negatywny sposób

Według raportu 12% środków na Fińskich giełdach kryptowalutach pochodziły z działalności przestępczej. To już 3 rok z rzędu, gdy fińskie giełdy są wybierane przez przestępców. Tymczasem jeżeli chodzi giełdy P2P niechlubnie wygrywa Local Bitcoins gdzie podobno 99% krypto tam pojawiających się pochodzących z działalności przestępczej.

Oszustwa na Corvid

Oszustwa związane z Koronawirusem przybrało wiele form. Oszuści podszywali się pod Czerwony Krzyż czy WHO, próbowano zdobyć płatności w kryptowalutach oraz pojawiały się szpiegujące użytkowników aplikacje. W darknecie pojawiała się też krew osoby chorej na COVID 19, możliwość kupienia fałszywych środków ochrony osobistej, zabiegów i czy oszukanych zestawów testowych.

Największy Scam

Największym oszustwem tego roku był w tym roku był warta 1 mld dolarów piramida finasowa firmy Wotoken w Chinach. Dopiero w zeszłym miesiącu ujawniono zakres strat, podczas procesu sądowego.

W założeniu opisywany Schemat Ponziego oferował inwestorom możliwość generowania zysków  poprzez wykorzystanie algorytmicznych botów transakcyjnych, oferując prowizje za polecenie partnerom, przy czym boty tak na prawdę nie istniały.

 

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

POWIĄZANE TEMATY

Michał posiada wykształcenie prawno-ekonomiczne. Od początku kariery zawodowej związany z technologią Blockchain. Swoje doświadczenie zdobył współpracując z kilkoma europejskimi startupami kryptowalutowymi.

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz