Raport o krypto przestępstwach. 99,83% BTC na giełdach jest “czyste”

Liczby w raporcie mówią same za siebie – od początku roku do końca maja straty z tytułu kradzieży, włamań i oszustw wzrosły do prawie 1,4 miliarda dolarów. Oznacza to, iż przestępczość związana z krypto jest na dobrej drodze, aby stać się drugim co do wielkości rokiem w historii pod względem ilości oszustw. W zeszłym wynosiły one 4,5 mld dolarów. Według wywiadu udzielonego Reutersowi, CEO CipherTrace uważa, iż

“Konsumenci, inwestorzy i użytkownicy nadal przyjmują kryptowaluty w ogromnym tempie i jest to zdecydowanie najszybciej rozwijający się system płatności na świecie”.

Nowe przepisy działają

Od pewnego czasu w Unii Europejskiej i na świecie obowiązują nowe przepisy dotyczące AML (przeciwko praniu brudnych pieniędzy). Utrudniają one przede wymianę krypto/ fiat bez konieczności weryfikowania się. Dzięki działaniom rządów ograniczono część transakcji związanych z nielegalnymi środkami oraz giełdami.

“Średnia światowa wartość bezpośrednich funduszy przestępczych otrzymanych przez giełdy spadła w 2019 roku o 47%.”

Jest to o tyle istotne, iż środki związane z przestępczością i krypto wynosiły nie tak wiele:

“tylko 0,17% środków otrzymanych przez giełdy w 2019 roku pochodziło bezpośrednio ze źródeł przestępczych.”

Local Bitcoins i Fińskie giełdy przodują w negatywny sposób

Według raportu 12% środków na Fińskich giełdach kryptowalutach pochodziły z działalności przestępczej. To już 3 rok z rzędu, gdy fińskie giełdy są wybierane przez przestępców. Tymczasem jeżeli chodzi giełdy P2P niechlubnie wygrywa Local Bitcoins gdzie podobno 99% krypto tam pojawiających się pochodzących z działalności przestępczej.

Oszustwa na Corvid

Oszustwa związane z Koronawirusem przybrało wiele form. Oszuści podszywali się pod Czerwony Krzyż czy WHO, próbowano zdobyć płatności w kryptowalutach oraz pojawiały się szpiegujące użytkowników aplikacje. W darknecie pojawiała się też krew osoby chorej na COVID 19, możliwość kupienia fałszywych środków ochrony osobistej, zabiegów i czy oszukanych zestawów testowych.

Największy Scam

Największym oszustwem tego roku był w tym roku był warta 1 mld dolarów piramida finasowa firmy Wotoken w Chinach. Dopiero w zeszłym miesiącu ujawniono zakres strat, podczas procesu sądowego. W założeniu opisywany Schemat Ponziego oferował inwestorom możliwość generowania zysków  poprzez wykorzystanie algorytmicznych botów transakcyjnych, oferując prowizje za polecenie partnerom, przy czym boty tak na prawdę nie istniały.