Śledczy zatrzymali sześć osób podejrzanych o piramidę finansową na dużą skalę. Poszkodowanych mogło zostać około 15 tys. osób. Straty przekroczyły 2 mln zł.
Sprawa dotyczy działalności TSQ Investment Group. Śledztwo nadal trwa i może objąć kolejne wątki.
Jak działała piramida finansowa TSQ Investment Group i Hellobit?
Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski. Grupa wykorzystywała platformę TSQ Investment Group oraz aplikację Hellobit. Oferowano rzekome inwestycje w kryptowaluty. Ponadto uczestnikom obiecywano wysokie i szybkie zyski.
SponsoredMechanizm działania miał charakter sprzedaży lawinowej. Użytkownicy mieli wpłacać środki oraz namawiać kolejne osoby. W zamian obiecywano im prowizje oraz zyski inwestycyjne. Jednak w rzeczywistości system nie prowadził realnych inwestycji.
Zebrany materiał dowodowy potwierdził, że Hellobit nie była firmą inwestycyjną. Platforma nie posiadała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jej działalność łączyła cechy piramidy finansowej oraz schematu Ponziego. Dlatego w rzeczywistości wypłaty pochodziły wyłącznie z wpłat nowych uczestników.
Śledczy ustalili, że proceder prowadzono m.in. przez strony hellobit.com oraz tsqinvestmentgroup.com. Uczestnicy byli wprowadzani w błąd co do charakteru działalności. Co więcej, wielu z nich wierzyło w legalność projektu.
Zatrzymania, zarzuty i apel do poszkodowanych
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Postępowanie rozpoczęło się 27 listopada 2025 roku. Zatrzymania przeprowadzono 17 grudnia 2025 roku. Akcję zrealizowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
Zatrzymano sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pięć osób trafiło do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Decyzję podjął Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. Natomiast szósta osoba została objęta dozorem policyjnym.
Podejrzanym przedstawiono poważne zarzuty karne. Obejmują one udział w grupie przestępczej oraz oszustwo. Zarzuty dotyczą także organizowania systemu sprzedaży lawinowej. Kolejny zarzut dotyczy gromadzenia środków bez zgody KNF.
Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy zabezpieczyli gotówkę oraz kryptowaluty. Ponadto przejęto także setki nośników danych oraz dokumentację.
Prokuratura apeluje do osób poszkodowanych o zgłaszanie się na policję. Zawiadomienia można składać w jednostkach policji oraz prokuratury. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą 3040-2.Ds.133.2025. Śledztwo pozostaje otwarte.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
