Krypto scamy są coraz bardziej wyrafinowane i skuteczne?

Whale Alert własnie stworzył nowy produkt, który pomaga śledzić scamy oraz jak wiele pieniędzy i krypto zostało w ich ramach ukradzionych.  Tymczasem komentarzem, który pojawił się na blogu Whale Alert po przestudiowaniu setek scamów, piramid ponziego i fejkowych giveaway jest: kradzież w krypto jest bardzo opłacalna. Co również ważne, niestety w większości przypadków przestępcy zostają bezkarni, a środki nie zostają odzyskane. Dla niektórych osób jest to wielka tragedia życiowa, wystarczy spojrzeć na historie jednej z poszkodowanych osób:

„Jestem studentem. Wydałem wyrzyskie swoje pieniądze i wysłałem je na ten wallet. Dopiero później dowiedziała się że jest to scam. Proszę pomóżcie mi. Te pieniądze były wszystkim co posiadałem.”

Na szczęście pojawiają się czasem pozytywne zakończenia historii jak ta którą opisywaliśmy wczoraj na łamach BeInCrypto:

Według doniesień chińskich mediów, zespół oszustów, zlokalizowany w prowincji Fujian we wschodnich Chinach, został rozpracowany przez funkcjonariuszy tamtejszej policji, którzy zatrzymali i aresztowali sprawców. Oszuści oszukali różne osoby na kwotę prawie 14 milionów dolarów.

 

Skala przestępstw rośnie

Według blogu Whale Alert przez ostanie 4 lata spamerzy ukradli ponad 38 milionów dolarów (nie włączając w to piramid finansowych, które są miliardowym „rynkiem”).

Co jednak jest szczególnie ciekawe 24 miliony z tej kwoty zostały ukradzione w tym roku! Jest to związane chociażby z popularną dziś możliwością oszust w ramach YouTube – z resztą bardzo możliwe, że w ostatnich dniach widzieliście również reklamę fake giveawaya związanego z Elonem Muskiem.

🚨🚨🚨 Scam Alert has been online for a few weeks now and we have written a short article about our findings so far. Check out how much is being made with scams in the link below!https://t.co/Yc3WZjoet3

Sponsorowane

Sponsorowane

— Whale Alert (@whale_alert) July 10, 2020

Tutaj możecie sprawdzić jeden z adresów, który wykorzystywane był do w ramach oszustwa związanego z Elonem Muskiem. Wysłane zostało na niego wysłane ponad 18 tysięcy dolarów w ETH.

Zmiana podjeścia

Według bloga Whale Alert bardzo możliwe jest, iż do końca 2020 roku skala oszust będzie rosła nadal i w tym roku wyniesie ona 50 milionów dolarów. Jest to związane wydaje się być związany z większym profesjonalizmem i „agresywnością oszustw”.

„Kiedyś były to masowo wysyłane masowo e-maile oraz złośliwego oprogramowanie, a obecnie mamy więcej odczynienia z np. Fałszywym przedsiębiorstwem oferującym całodobową „obsługę klienta” z dziesiątkami stron internetowych i tysiącami fałszywych kont mediów społecznościowych wykorzystywanych do promocji.”

Trudno się nie zgodzić z powyższą tezą z bloga Whale Alert. Z moich własnych doświadczeń pracy w startupach krypowalutwych, część oszustów jest bardzo wysokiej kalsy profesjonalistami. Posiadają oni na przykład fejkowe grupy na telegramie z tysiącami osób, na których tworzony jest sztuczny ruch – prawdopodobnie przez kilka zatrudnionych i piszących ze sobą osób.