Potencjalny exit scam tureckiej giełdy kryptowalut Thodex stał się prawdopodobnie jednym z najbardziej głośnych krypto scamów w historii.
Wolumeny handlowe Thodex były podobno liczone w miliardach dolarów, zanim została ona wyłączona. Chociaż rzeczywista liczba okazała się znacznie mniejsza, nadal jest wystarczająca, aby sceptycy i regulatorzy zwrócili na nią uwagę.
BeInCrypto próbowało zagłębić się w temat, aby lepiej zrozumieć, co dokładnie się stało i gdzie trafiły fundusze.
Kulisy Thodex
W dniu 21 kwietnia Thodex ogłosił, że zawiesił działalność z powodu “oferty partnerskiej”. Zgodnie z niedatowanym oświadczeniem na swojej stronie internetowej, giełda powiedziała, że zabiegała o zewnętrzne inwestycje, aby lepiej służyć swoim klientom. Ponadto dodała, że użytkownicy nie powinni martwić się o swoje fundusze, ponieważ usługi pozostaną zamknięte tylko przez pięć dni roboczych.
Po tym ogłoszeniu, użytkownicy zaczęli narzekać, że nie mogą wypłacić środków ze swoich kont. Obawiając się, że stracili wszystkie swoje inwestycje, wielu z nich złożyło skargę do sądu. Podejrzenia dotyczące Thodex zaczęły się pojawiać jeszcze przed zamknięciem serwisu.
Dla przykładu, od 14 kwietnia giełda sprzedawała DOGE po stałym kursie 0,11 dolara. Jednak 16 kwietnia wartość DOGE na innych giełdach osiągnęła 0,42 USD, co spowodowało podejrzenia.
Śledzenie transakcji
Po zbadaniu skarg użytkowników na Twitterze, BeInCrypto było w stanie znaleźć co najmniej jeden gorący portfel bitcoinów połączony z Thodex (3MGde…1Zz9b).
Według właściciela portfela, Thodex otrzymał co najmniej 643 Bitcoiny od początku roku. Jest to mniej więcej 30,5 mln dolarów według średniego kursu. Wcześniej, od 13 września 2020 roku, giełda otrzymała ponad 4,5 tys. Bitcoinów* (ok. 160 mln dolarów).
*Uwaga. Powyższe liczby dotyczą tylko portfela Thodex, który odkryło BeInCrypto. Prawdopodobnie giełda posiada kilka dodatkowych, niezależnych portfeli, co może znacznie zmienić całkowitą kwotę.
Tymczasem Thodex odnotował największy okres wzrostu w październiku ubiegłego roku, kiedy jego wpływy osiągnęły 1700 Bitcoinów w ciągu jednego miesiąca. Thodex odnotował również największą dzienną transakcję wychodzącą w wysokości 214 Bitcoinów. Jedyny raz, kiedy to się powtórzyło, miał miejsce 23 marca 2021 roku. Ostatnia transakcja wychodząca dokonana na Thodexie miała miejsce 17 kwietnia 2021 roku.
Pomimo tego wszystkiego, nadal nie można jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja ta jest exit scamem. Giełda stopniowo zmniejszała wolumen transakcji wychodzących od października 2020 roku. Jedyny przypadek, kiedy giełda miała wzrost wolumenu transakcji wychodzących miał miejsce w marcu tego roku.
Analiza przelewów
Przyjrzyjmy się bliżej, gdzie zostały wysłane Bitcoiny z Thodex w marcu 2021 roku.
Poniższy wykres pokazuje, że większość BTC ominęła publiczne giełdy kryptowalutowe. Chociaż BeInCrypto było w stanie zidentyfikować co najmniej dwie zagraniczne giełdy kryptowalutowe, kwoty tam wysłane były znikome.
Transakcje te zostały przedstawione na wykresie jako “No 1” i “No 2”:
Grubsza linia wskazuje jednak na transfer ponad 239 Bitcoinów. Około 35 BTC rozliczono na adresie 3Lgk… 2syr. Ten adres wydaje się należeć do giełdy, ponieważ całkowity obrót na tym adresie od 2017 roku wynosi 26 500 BTC. Reszta została rozdysponowana pomiędzy pośredniczące adresy BTC.
Reszta Bitcoinów, według wstępnych informacji, została wyprana za pośrednictwem mikserów. Istnieją powody, aby sądzić, że marcowe wypłaty były ostatnimi w przypadku Thodex. W kwietniu giełda dokonała bowiem tylko czterech transakcji. Największa z nich opiewała na kwotę zaledwie 2,72 BTC.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
