Darknetowi sprzedawcy opioidów oskarżeni o pranie pieniędzy za pomocą Bitcoina i przelewów bankowych

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) aresztował i oskarżył parę sprzedawców opioidów darknetowych. David Brian Pate i Jose Luis Fung Hou, obaj pochodzący z Kostaryki, rzekomo sprzedawali opioidy w sieci darknet i prali pieniądze za pomocą Bitcoin i przelewów bankowych. Oskarżenia obejmują zarówno nielegalne użycie i dystrybucję substancji kontrolowanych, jak i spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Mężczyźni rzekomo sprzedawali narkotyki na AlphaBay i SilkRoad i przyjmowali płatności w Bitcoin, wykorzystując giełdy internetowe do prania pieniędzy. W sprawie DOJ twierdzi się, że Pate kontrolował internetową część biznesu, podczas gdy Fung, kostarykański farmaceuta, zdobywał leki. Mężczyźni wykorzystywali pamiątki turystyczne, takie jak marakasy, do przemycania leków do USA, a następnie wysyłali je do różnych nabywców za pomocą systemu pocztowego USA. Co ciekawe, pranie pieniędzy odbywało się za pomocą międzynarodowych przelewów bankowych, a nie tylko Bitcoina. Wiadomość przeczy oświadczeniu sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina, że przestępcy używają Bitcoina do prania pieniędzy, ale nie dolarów. Sprawa jest kolejnym przykładem zdolności urzędników federalnych do uzyskania informacji na temat darknetu przy użyciu transakcji Bitcoin. Upadek zarówno SilkRoad jak i AlphaBay zapewnił oficerom dojście do wielu nielegalnych działań. Władze mają nadzieję, że te aresztowania będą ostrzeżeniem dla innych przestępców internetowych. Zgodnie z ogłoszeniem, Jesse R. Fong, Specjalny Agent Amerykańskiej Administracji ds. Narkotyków w Waszyngtonie, powiedział:

Dzisiejsza sprawa jest doskonałym przykładem na to, jak DEA przeniknęła do sieci darknet i wraz z naszymi partnerami w egzekwowaniu prawa udowodniła, że każdy przestępca próbujący sprzedać te śmiertelne narkotyki jest w zasięgu amerykańskiego prawa.

Podczas gdy mężczyźni zostali oskarżeni, prokuratorzy federalni mogą mieć więcej informacji i wskazówek, które prowadzą do nowych spraw. Zarówno AlphaBay, jak i SilkRoad przyniosły wiele potencjalnych działań przestępczych, które agenci federalni mogą namierzyć i zbadać.