Chainalysis prześledził adresy BTC związane z FutureNet

FutureNet oferował użytkownikom pakiety reklamowe, które mogą następnie sprzedawać (oczywiście z zyskiem). Użytkownicy byli zachęcani do zarabiania więcej pieniędzy poprzez rekrutowanie przyjaciół do sprzedaży tych pakietów reklamowych, co jest typowym działaniem w przypadku projektów opierających się o schemat Ponziego (piramida finansowa). Jeżeli macie podejrzenia, że projekt w który chcecie zaiwestować jest podobnym scamem sprawdźcie ten artykuł o chyba jednym z najbardziej widocznych oszustw obecnie – Bitcoin Era. Transakcje w sieci były przeprowadzane za pomocą FuturoCoin (FTO), a inwestować w piramidę można było za pomocą Bitcoina.

Nowe informacje w Raporcie

Jako, iż scam Futurenet pochodzi z Polski i według raportu wiąże się z nazwiskami takimi jak Damian Żukiewicz, nasi czytelnicy z pewnością wcześniej dużo słyszeli o projekcie. Tymczasem teraz Chainalysis przeanalizował transakcje BTC związane z FutureNet, aby sprawdzić jak prane były środki klientów.

Schemat powiązań

Zazwyczaj ofiary piramidy kupowały swoje BTC na giełdzie Bitflyer albo Korbid. Dzięki prześledzeniu filmików z YT i forów osób oszukanych można Chainalysis dotarł od informacji, iż BTC były wysyłane na adresy związane z firmą obsługującą płatności w BTC – BitcoinAPI, jednakże wygląda na to, iż ta firma nie była powiązana z oszustwem. Ostatecznie środki były wysyłane do CoinDeal oraz częściowo na Huobi i CoinCola.

BitcoinAPI

Według raportu od momentu rozpoczęcia działalności w 2015 roku, adresy powiązane FutureNet otrzymały nieco ponad 85 milionów USD w Bitcoinie z BitcoinAPI. Oznacza to, iż całość tej kwoty zanim trafiła w ręce oszustów z FutureNet została “przepuszczona” przez przynajmniej jeden adres BTC. Co więcej wcześniej opisane 85 milionów dolarów stanowi więcej niż 50% wszystkich funduszy, jakie kiedykolwiek otrzymała FutureNet i prawe 25% wszystkich funduszy kiedykolwiek wysłanych przez BitcoinAPI.

CoinDeal

CoinDeal jest giełdą założoną przez Polaków i działającą w wielu krajach na świecie. W momencie pisania tego tekstu CoinDeal jest 103 największą giełdą na świecie według CoinMarketCap. Tymczasem od 2019 r. biorąc za przykład 150 najlepszych giełd na świecie, średni udział w całości przychodzących BTC otrzymanych od kontrahentów typu Futurenet wynosił tylko 6%. Tymczasem 37% wszystkich BTC na CoinDeal pochodziło od FutureNet. W obliczu tych danych, według chainalysis bardzo zadziwiający był brak głębszej współpracy pomiędzy giełdą, a FutureNet. Zawężając obliczenia do najbardziej aktywnych momentów działalności scamu okazuje się, iż FutureNet w pewnym momencie odpowiadał za 62% BTC na Coindeal.