Już kilka miesięcy temu niemiecki organ nadzoru finansowego BaFin zakazał prowadzenia operacji związanych z kupnem i sprzedażą kryptowalut w bitomatach Shitcoins.club.
Tym razem BaFin idzie o krok dalej – bitomaty mają zostać skonfiskowane.
Czym są bitomaty?
Bitomat wygląda podobnie do zwykłego bankomatu, z tą różnicą, że możemy zakupić tam kryptowaluty. Niestety zazwyczaj prowizja, a nawet sam kurs mogą być mniej korzystne niż w przypadku zakupu kryptowaluty na giełdzie online. Najczęściej w bitomatach możemy kupić najpopularniejsze kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum czy XRP.
Brak dostosowania się do decyzji organu
Pod koniec lutego wydana została decyzja, na podstawie której Shitcoinsclub oraz Adam Gramowski miał zaprzestać działalności w Niemczech – została opublikowana nawet polska wersja oświadczenia od BaFin:Na mocy decyzji z dnia 26 lutego 2020 BaFin zakazała zarówno KKT UG, jak również prezesowi zarządu tej spółki panu Adamowi Gramowskiemu dalszego zawierania transakcji z użyciem kapitałów własnych, skutkujących zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów finansowych. Według obecnych ustaleń BaFin, KKT UG i jej prezes zarządu pan Adam Gramowski są odpowiedzialni za stronę internetową www.shitcoins.club, jak również za bankomaty do skupu i sprzedaży kryptowalut, które KKT UG wystawia i obsługuje na terenie Niemiec. Bankomaty są reklamowane na wyżej wymienionej stronie internetowej. Kryptowaluty są wedle prawa niemieckiego instrumentami finansowymi (§ 1 ust. 11 zdanie 1 nr 10 ustawy o prawie bankowym, Kreditwesengesetz – KWG). Zawieranie transakcji na własny rachunek, dotyczących kryptowalut, stanowi usługę finansową (§ 1 ust. 1a zdanie 2 nr 4 lit. c KWG). Świadczenie usług finansowych w Niemczech na skalę zarobkową wymaga uprzedniego zezwolenia BaFin (§ 32 ust. 1 KWG). Ani KKT UG, ani pan Gramowski nie posiadają koniecznego zezwolenia BaFin na takie transakcje w Niemczech. Ich działalność jest niedozwolona. Decyzje BaFin podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności i nie są jeszcze prawomocne.
Konfiskata sprzętu
Według niepotwierdzonych jeszcze źródeł w środę rozpoczęła się akcja konfiskaty bitomatów w związku z nie wykonywaniem poleceń przez polską spółkę. Niestety znacznie zmniejszy to liczbę bitomatów u naszego zachodniego sąsiada, który według coinatmradar posiada ich tylko 51 na terenie kraju (bitomaty Shitcoins.Club nie pojawiają się w ramach tej liczby). Dla porównania nawet w Polsce, gdzie występuje wiele regulacyjnych trudności dotycznących krypto mamy ponad 60 bitcoin ATMów.Sytuacja na świecie
Tymczasem na świecie stopniowo rośnie liczba bitomatów. W tym momencie jest ich 8995, pojawiło się ich 500 nowych maszyn tylko w przeciągu ostatnich 2 miesięcy. Niestety często zostają one wykorzystywane do nielegalnych transakcji w związku z brakiem konieczności przeprowadzania procedury KYC. Według raportu Blockchain Cipher znacznie częściej wykorzystywane są one w połączeniu z tak zwanymi giełdami wysokiego ryzyka o czym pisaliśmy wcześniej na łamach BeInCrypto:“Według raportu, ilość funduszy w USA, które zostały wysłane na giełdy wysokiego ryzyka (czyli powiązane z praniem brudnych pieniędzy) z bitomatów zwiększyła się od roku 2017 dwukrotnie.”Co więcej z raportu wynika też, że w 2019 roku 74% transakcji dokonanych z bitomatów w USA zostało wysłanych poza kraj. Od czasu opublikowania raportu, Stany Zjednoczone również zabrały się za egzekwowanie prawa związanego z bitomatami – niecały miesące temu rząd USA zablokował operację związaną z nielegalnymi bitomatami.

“Po przyznaniu się do winy, Mohammadowi grozi ustawowa maksymalna kara 30 lat więzienia federalnego. W ramach ugody Mohammad zgodził się na konfiskatę gotówki, kryptowalut oraz 17 bitomatów, które prowadził w ramach swojej działalności.”Mohamad sam dostarczył dowodów swojej winy, ponieważ wielokrotnie własnoręcznie przeprowadzał transakcje BTC/fiat na duże kwoty. Część z tych transakcji przeprowadzona została z tajnymi agentami amerykańskich służb, którzy otwarcie mówili, iż pieniądze pochodzą z nielegalnych źródeł.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Sponsorowane
Sponsorowane