Znany śledczy kryptowalutowy ZachXBT ujawnił swoje głośne dochodzenie dotyczące wykorzystywania poufnych informacji, które skupiło się na Axiom – zdecentralizowanym terminalu handlowym pozwalającym użytkownikom handlować kryptowalutami bezpośrednio ze swojego portfela, bez utraty nad nim kontroli.
Jego tajemniczy, wiralowy wpis na początku tego tygodnia wywołał ponad 2 mln USD zakładów na Polymarket. Użytkownicy zastanawiali się, którą firmę ujawni. Prawdopodobieństwo Axiom wynosiło 13%, więc obstawiający tę firmę zarobili duże pieniądze.
ZachXBT uważa, że pracownik Axiom nadużył wewnętrznego dostępu, aby śledzić portfele użytkowników
Śledztwo ZachXBT skupia się na Brooxie Bauerze. To starszy pracownik ds. rozwoju biznesu w Axiom Exchange. Według podejrzeń wykorzystywał wewnętrzne narzędzia do wglądu w poufne dane użytkowników i śledził prywatne portfele w celu handlu z wykorzystaniem poufnych informacji.
Z ustaleń wynika:
- Broox rzekomo korzystał z wewnętrznego panelu Axiom do podglądu połączeń prywatnych portfeli powiązanych z użytkownikami
- Podobno potrafił identyfikować portfele dzięki kodom polecającym, UID lub powiązaniom portfela
- Przekazywał te informacje prywatnej grupie, by wynajdować opłacalne cele handlowe
- Grupa tworzyła listy portfeli w Google Sheets, by monitorować i ewentualnie uprzedzać transakcje
To ważne, bo identyfikacja prywatnych portfeli jest wyjątkowo cenna podczas handlu memecoinami. Wczesna pozycja decyduje o zyskach.
Wewnętrzny pulpit podobno ujawnił bardzo wrażliwe dane użytkowników
Najbardziej niepokoi poziom wewnętrznego dostępu, jaki mieli rzekomo pracownicy. ZachXBT twierdzi, że wewnętrzny panel pozwalał zobaczyć:
- Całe listy portfeli powiązane z konkretnymi użytkownikami
- Historię transakcji
- Pseudonimy portfeli
- Powiązane konta
- Aktywność śledzenia portfeli
- Dane o aktywności z datą i godziną
Taki dostęp pozwalał śledzić najlepszych traderów w czasie rzeczywistym i handlować przed nimi.
W tradycyjnych finansach wykorzystywanie niepublicznych informacji o transakcjach klientów w taki sposób to klasyczne wykorzystywanie poufnych informacji.Dochodzenie opiera się na wielu dowodach, w tym prywatnych nagraniach rozmów.
Tymczasem w nagranych rozmowach Broox wyjaśniał, jak dyskretnie wyszukiwać użytkowników. Opisywał również śledzenie na początku 10–20 portfeli, by uniknąć podejrzeń. Ponadto tłumaczył, jak dzięki wewnętrznemu dostępowi inni mogą szybko zarobić.
Te nagrania to kluczowy dowód w śledztwie.
Nagrania sugerują również, że udział mogło mieć więcej osób, w tym moderatorzy Axiom i kolejni pracownicy rozwoju biznesu.
Warto dodać, że ZachXBT niezależnie dostał zlecenie na zbadanie tych zarzutów. Firma Axio twierdzi, że nie wiedziała o tej sytuacji i prowadzi własne śledztwo.
Ta sprawa ujawnia poważne ryzyko strukturalne w platformach do handlu kryptowalutami. Scentralizowane wewnętrzne narzędzia analityczne oraz złe zarządzanie dostępami sprzyjają wykorzystywaniu poufnych informacji.
Nawet platformy niepowiernicze mogą posiadać scentralizowaną wewnętrzną analitykę.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
