Wyrok został uzyskany przeciwko głównemu promotorowi BitConnect, po złożeniu skargi przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał wyroki przeciwko Glennowi Arcaro w dniu 3 grudnia. Zgodnie z komunikatem prasowym SEC. Postępowanie zostało wszczęte przeciwko Arcaro i jego firmie, Future Money Ltd., za promowanie “programu pożyczkowego” BitConnect.
W komunikacie poinformowano, że zarówno Arcaro, jak i Future Money zgodzili się na wydanie wyroku, zgodnie z którym:
SponsoredZostali oni trwale pozbawieni prawa do naruszania zarzucanych postanowień oraz oferowania, prowadzenia lub uczestniczenia w określonych programach marketingowych lub sprzedażowych. Oraz od uczestniczenia bezpośrednio lub pośrednio w ofercie papierów wartościowych z aktywami cyfrowymi.
Arcaro i Future Money mogą być również zobowiązani do zapłaty disgorgement. Odsetek od zadośćuczynienia i kary cywilnej, jeśli sąd tak zdecyduje.
Skarga SEC
Złożona we wrześniu skarga SEC stwierdziła, że Arcaro służył jako główny krajowy promotor BitConnect w Stanach Zjednoczonych. Miało to miejsce w okresie od około sierpnia 2017 roku. do stycznia 2018 roku.
W tym czasie Arcaro promował program aktywów cyfrowych BitConnect wśród inwestorów detalicznych i potencjalnych inwestorów w całych Stanach Zjednoczonych. W tym celu wykorzystywał zasoby Future Money. Ułatwiał relację między BitConnect i jego regionalnymi promotorami, przekazując informacje i instrukcje.
Działalność związana z BitConnect doprowadziła już Arcaro do przyznania się do winy za konspirację w celu popełnienia oszustwa przewodowego przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Kalifornii.
Prokuratorzy twierdzili, że Arcaro uczestniczył w “podręcznikowym schemacie Ponziego”, który wyłudził od inwestorów ponad 2 miliardy dolarów. W swoim porozumieniu Arcaro przyznał się do zarobienia “nie mniej niż 24 milionów dolarów na spisku BitConnect”, które musi zwrócić inwestorom w ramach porozumienia.
SEC złożyła również we wrześniu pozew cywilny przeciwko założycielowi BitConnect, Satishowi Kumbhani. Twierdząc, że on i inni przesiali fundusze inwestorów do cyfrowych portfeli dla własnych korzyści.
