Zobacz więcej

Właściciel giełdy Bitcoina skazany za pranie dochodów z oszustw

1 min
Aktualizacja Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Właściciel kryptowalutowej giełdy został skazany za wiele zarzutów karnych w związku z łańcuchem oszustw.
  • Syndykat z siedzibą w Rumunii prowadził fałszywe aukcje i używał kryptowalut, aby pomóc w praniu skradzionych środków.
  • Trzech członków konspiracji pozostaje na wolności, a wyrok dla właściciela giełdy ma nastąpić w styczniu 2021 roku.
  • promo

Według komunikatu prasowego opublikowanego w poniedziałek, 28 września, obywatel Bułgarii został uznany za winnego w sądzie amerykańskim za jego rolę w wielomilionowym oszustwie.
Osoba, o której mowa, Rossen Iossifov, jest 53-letnim bułgarskim właścicielem giełdy kryptowalut „RG Coins”. Z dokumentów sądowych wynika, że Iossifov został skazany za jeden przypadek zmowy w celu popełnienia wymuszenia i jeden za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy za udział w międzynarodowym oszustwie aukcyjnym.

Wyrafinowane oszustwo

Zgodnie z komunikatem Iossifov i jego współspiskowcy:
uczestniczył w spisku przestępczym, który był zaangażowany w zakrojony na szeroką skalę plan oszustw na aukcjach internetowych, którego ofiarą padło co najmniej 900 Amerykanów.
Oszustwa aukcyjne były prowadzone przez kryminalną grupę z Rumunii, która umieszczała fałszywe reklamy w witrynach takich jak Craigslist i eBay, sprzedających większe towary (często pojazdy), które nie istniały. Następnie oszuści próbowali przekonać ofiary do wysłania pieniędzy za reklamowane towary. Robili to, tworząc przekonujące narracje, używając znaków towarowych renomowanych firm, konfigurując systemy obsługi klienta – wszystko, aby zdobyć zaufanie ofiary. Gdy ofiara została oszukana i wysłała pieniądze, Iossifov i jego rumuńscy współpracownicy:
angażowali się w skomplikowany schemat prania pieniędzy, w którym krajowi współpracownicy przyjmowali fundusze ofiary, konwertowali je na kryptowalutę i przekazywali wpływy w formie kryptowaluty na zagranicznych miejsc prania pieniędzy,
donosi komunikat.

Werdykt

Po dwutygodniowym procesie jury stwierdziło, że Iossifov świadomie współpracował z syndykatem przestępczym od co najmniej września 2015 r. do grudnia 2018 r., umożliwiając wymianę Bitcoinów o wartości ponad 4,9 miliona dolarów dla członków organizacji. W tym przypadku Iossifov jest 17. aresztowaną osobą. Trzech podejrzanych uczestników pozostaje zbiegami, a datę wyroku ustalono na 12 stycznia 2021 r.  
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
images.jpeg
Artykuł reklamowy
Artykuł reklamowy to uniwersalna nazwa autora dla wszystkich treści sponsorowanych dostarczanych przez partnerów BeInCrypto. W związku z tym artykuły te, tworzone przez strony trzecie w celach promocyjnych, mogą nie być zgodne z poglądami lub opiniami BeInCrypto. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zweryfikować wiarygodność prezentowanych projektów, artykuły te mają charakter reklamowy i nie powinny być traktowane jako porady finansowe. Zachęcamy czytelników do przeprowadzania...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane