Zobacz więcej

Wielka Brytania aresztuje założycieli tej giełdy kryptowalut

2 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Wielka Brytania aresztuje współzałożycieli giełdy kryptowalut za niezarejestrowane operacje o wartości 1,26 mld USD.
  • Władze przeszukują lokale, przejmują urządzenia. Podejrzani zwolnieni za kaucją.
  • FCA kładzie nacisk na ścisłe egzekwowanie przepisów dotyczących nielegalnej działalności kryptowalutowej.
  • promo

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), współpracując z Metropolitan Police Service, zatrzymał dwóch współzałożycieli giełdy kryptowalut. Wielka Brytania podejrzewa ich o prowadzenie niezarejestrowanej firmy, która obsługiwała ponad 1 miliard funtów (około 1,26 mld USD) w aktywach kryptograficznych.

Operacja ta podkreśla wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnych transakcji w sektorze kryptowalut.

Wielka Brytania sprawdza osoby fizyczne bez imion

Wielka Brytania przeprowadziła szczegółowe inspekcje w siedzibach firm powiązanych z podejrzanymi, którzy są w wieku 38 i 44 lat. Przeszukano również dwie nieruchomości w Londynie, przejmując kilka urządzeń cyfrowych.

W następstwie tych działań obie osoby zostały przesłuchane pod rygorem odpowiedzialności karnej, a następnie zwolnione za kaucją. FCA nie udostępniła jednak informacji na temat nazwisk tych osób ani ich firm. Trwające dochodzenie podkreśla złożoność sprawy.

W Wielkiej Brytanii giełdy kryptowalut muszą zarejestrować się w FCA i przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymóg ten podkreśla, jak Wielka Brytania pozostaje zaangażowana w utrzymanie integralności finansowej i zapobieganie sytuacji, w której rynek kryptowalut staje się kanałem dla nielegalnych działań.

Therese Chambers, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania przepisów i nadzoru rynku w FCA, podkreśliła zaangażowanie agencji w swoją rolę:

“FCA ma do odegrania ważną rolę w utrzymywaniu brudnych pieniędzy z dala od brytyjskiego systemu finansowego. Te aresztowania pokazują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptowalutowe przed nielegalnym działaniem w Wielkiej Brytanii.”

Co więcej, ten incydent nie jest pierwszym działaniem FCA przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów. W październiku 2023 r. FCA nałożyła grzywnę w wysokości 7,8 mln USD na ADM Investor Services International. Ten broker towarowy z siedzibą w Nowym Jorku został ukarany za niespełnienie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Od października FCA zintensyfikowała swoje ramy regulacyjne, szczególnie w zakresie marketingu aktywów kryptograficznych. Każdej firmie promującej kryptoaktywa wśród klientów z Wielkiej Brytanii bez przestrzegania nowych wytycznych grożą surowe kary.

Obejmują one nieograniczone grzywny lub karę pozbawienia wolności do dwóch lat. Zgodnie z tymi przepisami, FCA udostępniła również na swojej stronie internetowej przykłady ilustrujące dobre i złe praktyki w ramach przygotowań do egzekwowania tych zasad marketingowych.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Redaktor naczelny BeInCrypto Polska. Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Od wielu lat pisze analizy, felietony i newsy z branży kryptowalut. Uczestnik i prelegent licznych konferencji oraz eventów sektora Web3 i blockchain w Polsce i Europie. Entuzjasta analizy on-chain, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane