Największa indyjska giełda kryptowalutowa WazirX zatrudniła firmę TRM Labs zajmującą się analityką blockchaina, aby pomogła jej w wykrywaniu oszustw kryptowalutowych.
WazirX robi to w czasie, gdy znalazł się pod zwiększoną kontrolą krajowych agencji śledczych. Ze swojej strony TRM świadczy usługi, takie jak zgodność z kryptowalutami i zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to takie rzeczy jak narzędzia do prześwietlania portfeli, monitorowania transakcji i prowadzenia dochodzeń.
WazirX powiedział, że TRM pomoże im monitorować, badać i łagodzić oszustwa kryptowalutowe i przestępstwa finansowe na platformie.
Korzyści z TRM
Nischal Shetty, założyciel i dyrektor generalny WazirX, powiedział, że zgodność z globalnymi wymogami regulacyjnymi jest kluczowa dla sukcesu giełdy. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność spełnienia oczekiwań klientów w zakresie szybkich, bezproblemowych transakcji. Shetty powiedział:
Platforma TRM pomaga nam osiągnąć tę równowagę dzięki rozwiązaniu AML, które jest łatwe w użyciu dla dużych zespołów ds. zgodności, ale także wspierane przez najlepszą w swojej klasie analitykę blockchain. Możliwości monitorowania TRM obejmują ponad 300 000 aktywów cyfrowych, wśród nich Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC i Shiba Inu.
Problemy WazirX
WazirX, będący liderem na rynku, robi co może, aby utrzymać ponad 6,5 miliona użytkowników i miesięczny wolumen w wysokości 6,2 miliarda dolarów. Zatrudniając TRM, firma ma nadzieję na zbudowanie zaufania indyjskich władz. Ostatnio władze wyraziły obawy, że aktywa kryptowalutowe są wykorzystywane do działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W związku z tym WazirX musi “wykazać solidną zdolność do wykrywania i zapobiegania nielegalnej działalności na swojej platformie”.
W zeszłym miesiącu Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa wydała zawiadomienie o nieprawidłowościach wobec WazirX i Shetty’ego. Wezwała ona Shetty’ego do wyjaśnienia transakcji, które zdaniem agencji stanowiły naruszenie indyjskich zasad wymiany walut. Mumbajskie skrzydło Biura Kontroli Narkotyków (NCB) również domagało się szczegółów od giełdy kryptowalutowej w dniu 18 czerwca.
Poprosili o informacje dotyczące domniemanego dealera narkotyków, który mógł używać platformy do handlu kontrabandą.
WazirX nie jest jedyną giełdą kryptowalutową, która obecnie boryka się z problemami w Indiach. Giełdy kryptowalutowe w Indiach zmagają się z problemem zabezpieczenia rozwiązań płatniczych teraz, gdy coraz więcej banków zerwało z nimi stosunki. Wiele z nich polega teraz na kombinacji alternatywnych rozwiązań, które są słabe pod względem skalowania.
