Największa indyjska giełda kryptowalutowa WazirX zatrudniła firmę TRM Labs zajmującą się analityką blockchaina, aby pomogła jej w wykrywaniu oszustw kryptowalutowych.
WazirX robi to w czasie, gdy znalazł się pod zwiększoną kontrolą krajowych agencji śledczych. Ze swojej strony TRM świadczy usługi, takie jak zgodność z kryptowalutami i zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to takie rzeczy jak narzędzia do prześwietlania portfeli, monitorowania transakcji i prowadzenia dochodzeń.
WazirX powiedział, że TRM pomoże im monitorować, badać i łagodzić oszustwa kryptowalutowe i przestępstwa finansowe na platformie.
Korzyści z TRM
Nischal Shetty, założyciel i dyrektor generalny WazirX, powiedział, że zgodność z globalnymi wymogami regulacyjnymi jest kluczowa dla sukcesu giełdy. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność spełnienia oczekiwań klientów w zakresie szybkich, bezproblemowych transakcji. Shetty powiedział:
Platforma TRM pomaga nam osiągnąć tę równowagę dzięki rozwiązaniu AML, które jest łatwe w użyciu dla dużych zespołów ds. zgodności, ale także wspierane przez najlepszą w swojej klasie analitykę blockchain. Możliwości monitorowania TRM obejmują ponad 300 000 aktywów cyfrowych, wśród nich Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC i Shiba Inu.
Problemy WazirX
WazirX, będący liderem na rynku, robi co może, aby utrzymać ponad 6,5 miliona użytkowników i miesięczny wolumen w wysokości 6,2 miliarda dolarów. Zatrudniając TRM, firma ma nadzieję na zbudowanie zaufania indyjskich władz. Ostatnio władze wyraziły obawy, że aktywa kryptowalutowe są wykorzystywane do działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W związku z tym WazirX musi “wykazać solidną zdolność do wykrywania i zapobiegania nielegalnej działalności na swojej platformie”.
W zeszłym miesiącu Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa wydała zawiadomienie o nieprawidłowościach wobec WazirX i Shetty’ego. Wezwała ona Shetty’ego do wyjaśnienia transakcji, które zdaniem agencji stanowiły naruszenie indyjskich zasad wymiany walut. Mumbajskie skrzydło Biura Kontroli Narkotyków (NCB) również domagało się szczegółów od giełdy kryptowalutowej w dniu 18 czerwca.
Poprosili o informacje dotyczące domniemanego dealera narkotyków, który mógł używać platformy do handlu kontrabandą.
WazirX nie jest jedyną giełdą kryptowalutową, która obecnie boryka się z problemami w Indiach. Giełdy kryptowalutowe w Indiach zmagają się z problemem zabezpieczenia rozwiązań płatniczych teraz, gdy coraz więcej banków zerwało z nimi stosunki. Wiele z nich polega teraz na kombinacji alternatywnych rozwiązań, które są słabe pod względem skalowania.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
