Nowy raport Wall Street Journal zarzuca, że Tether uzyskał dostęp do globalnych kont bankowych poprzez firmy kryptowalutowe, które używały fałszywych dokumentów i firm wydmuszek.
Śledztwo przeprowadzone przez Wall Street Journal ujawniło, że Tether uzyskał dostęp do systemu bankowego, otwierając konta pod różnymi nazwami firm, których kierownictwo nosiło nieco inne nazwiska niż kierownictwo firmy.
Tureckie konto Tether miało powiązania terrorystyczne
Według dokumentów przejrzanych przez Wall Street Journal, konta na Tajwanie zostały otwarte pod nazwą firmy o nazwie Hylab technology.
Jedno konto w Turcji zostało założone pod nazwą Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. W wyniku akcji przeprowadzonej w 2020 roku Departament Sprawiedliwości USA stwierdził, że konto to zostało wykorzystane przez grupę terrorystyczną do prania brudnych pieniędzy. Według DoJ, grupa dokonała na tym koncie transakcji o wartości 80 milionów dolarów w ramach inicjatywy mającej na celu zamianę datków kryptowalutowych na gotówkę. Terroryści rzekomo korzystali również z konta na giełdzie kryptowalutowej Bitfinex, siostrzanej firmie Tethera.
Inna firma, Crypto Capital, otworzyła konta dla firm kryptowalutowych, w tym Bitfinex i Tether, w imieniu kilku firm fasadowych. Konta te stały się przekaźnikami pieniędzy dla firm kryptowalutowych, ale władze amerykańskie później zajęły ich aktywa.
Nowojorski Signature Bank zamknął konto w imieniu współwłaściciela Tethera, Christophera Harborne’a, po tym jak zorientował się, że jest ono powiązane z Bitfinexem.
Według Tether, zarzuty Wall Street Journal były “całkowicie niedokładne i wprowadzające w błąd”. Z drugiej strony, krytyk kryptowalut Molly White powiedziała, że WSJ nie mógł “tego wymyślić”.
Tether wcześniej starł się z tą publikacją w związku z zarzutami, że 3-miesięczne bony skarbowe Tethera wspierające jego stablecoiny USDT są niebezpiecznymi aktywami. Tether niedawno usunął papier komercyjny z zabezpieczenia USDT.
Kapitalizacja rynkowa BUSD spada poniżej 10 miliardów dolarów
Użytkownicy stablecoinów zwrócili się w stronę Tethera po tym, jak Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork nakazał firmie Paxos, emitentowi BUSD, rywalowi Tethera, zaprzestanie bicia tej monety i zakończenie współpracy z giełdą Binance, która jest jej imiennikiem.
W połowie lutego udział USDT w puli busdv2 Curve spadł do 4%, podczas gdy udział BUSD wzrósł do 69%. W momencie publikacji informacji prasowych udział BUSD wzrósł do 77%, podczas gdy udział USDT wzrósł do 7%.
Po zakazie NYSFSD Paxos wykupił 6,7 mld USD BUSD, a kapitalizacja rynkowa BUSD spadła 3 marca 2023 r. poniżej 10 mld USD, po raz pierwszy od czerwca 2021 r. Paxos obiecał wspierać tę monetę co najmniej do lutego 2024 roku.
Z danych firmy Kaiko wynika, że głębokość rynku w obrębie 2% par handlowych BUSD-USDT i BUSD-DAI spadła z 200 milionów dolarów przed zamknięciem NYSFSD do 123 milionów dolarów w momencie publikacji.
Głębokość rynku to miara otwartych zleceń kupna i sprzedaży wokół danego regionu cenowego, w tym przypadku ceny rynkowej.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
