CBŚP wytropiło oraz zatrzymało Dmitrija V., byłego właściciela giełdy WEX. Rosjanin wykorzystywał swoją platformę do licznych nadużyć. Zarzucono mu pranie pieniędzy oraz rozpoczęto proces ekstradycji.
“Łowcy cieni” to grupa Centralnego Biura Śledczego Policji, która zajmuje się ściganiem osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa dużego ciężaru gatunkowego. Tym razem udało im się schwytać Dmitrija V., który między innymi był związany “z ludźmi z Kremla, którzy finansują napaść na Ukrainę” oraz rosyjskimi służbami specjalnymi.
Dmitrij V. zatrzymany w Warszawie – grozi mu nawet 20 lat więzienia
Funkcjonariusze CBŚP wytropili i zatrzymali 37-letniego Dmitrija V., byłego szefa giełdy WEX, którą wykorzystywał do licznych nadużyć finansowych. Rosjanina ścigano w celu realizacji wniosku o ekstradycję Departamentu Sprawiedliwości USA. Rzecznik CBŚP tak skomentował sprawę na łamach serwisu Rzeczpospolita:
Zatrzymanemu zarzuca się liczne oszustwa. Chodzi o nielegalne transfery pieniędzy oraz pranie pieniędzy związane z prowadzeniem jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Za te przestępstwa grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
Rosjanina zaskoczyła wizyta funkcjonariuszy, nie spodziewał się, że zostanie namierzony. Dodatkowo, to nie jego pierwsze spotkanie z polskimi służbami. W sierpniu 2021 roku Rosjanina zatrzymały służby na lotnisku w Warszawie, lecz po kilkudziesięciu dniach opuścił areszt.
Z giełdy WEX, której Dmitrij był właścicielem, zniknęło swego czasu 450 milionów USD użytkowników. W 2021 roku, Gazeta Wyborcza informowała, że Rosjanin jest powiązany “z ludźmi z Kremla, którzy za pomocą giełdy WEX finansowali napaść na Ukrainę, oraz z rosyjskimi specsłużbami”. BBC informowało, że to rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa może stać za zniknięciem powyższej kwoty. W ten sposób rzekomo Rosja zdobywała pieniądze na prowadzenie wojny z Ukrainą.
Rosjanin już odbywał kary. W 2019 roku opuścił on włoskie więzienie i zniknął. Włoskie władze wypuścił go ze względu na błędy we wniosku o ekstradycję. Latem 2022 roku chorwackie służby zatrzymały go na lotnisku ze względu na nakaz Interpolu.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
