Pewien oszust wyłudził od mieszkańca Minnesoty 9,2 mln USD w ramach 21 transakcji w skomplikowanym oszustwie kryptowalutowym. W tym czasie ofiara wierzyła, że wysyła potencjalnemu kochankowi fundusze na inwestycje w kryptowaluty.
Detektyw policji z Eden Prairie złożył oświadczenie o nakazie przeszukania w sądzie okręgowym hrabstwa Hennepin w celu zbadania zniknięcia pieniędzy pewnej pary. Od 21 grudnia 2022 r. do 8 czerwca 2023 r. rzekoma ofiara dobrowolnie wysłała 9,2 mln USD tajemniczej kobiecie. Według raportu od StarTribune na koniec tego okresu poszczególne transakcje wahały się od 100 000 USD do 2,1 mln USD.
Prokuratorzy z Minnesoty nigdy nie widzieli tak dużego krypto oszustwa
Oszustwo to ma miejsce w jednym z najgorszych momentów, jakie można sobie wyobrazić dla branży kryptowalut. Walczy ona o swoją wiarygodność wśród agresywnej retoryki ze strony szefa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary’ego Genslera. W niedawnym wywiadzie Gensler powiedział, że branża jest “pełna oszustw, pełna naciągaczy”. Przypadki takie jak ten nie pomagają udowodnić, że się mylił.
Oszustwo rozpoczęło się w sposób, w jaki robi to zbyt wiele oszustw inwestycyjnych. Domniemana oszustka zwabiła ofiarę na LinkedIn, obiecując wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty, jednocześnie rozwijając fałszywy romantyczny związek.
W końcu błagała ofiarę, by opuściła swoją żonę. Propozycja miłości i bogactwa najwyraźniej okazała się zbyt kusząca.
Bez wiedzy swojej partnerki, ofiara przelała oszczędności pary w coś, co uważał za przedsięwzięcie o nazwie “Coinrule-web3”. Widząc szybki zysk z tej inwestycji, ofiara kontynuowała wysyłanie gotówki do sprawcy. Jednak w bezwzględny sposób oszust kazał mu uiścić opłatę w wysokości 2,8 mln USD, aby otrzymać swoje zyski.
Oszustwo zwróciło uwagę policji w dniu 15 czerwca. Wtedy żona mężczyzny powiedziała im, że sprzedawał wspólne rachunki inwestycyjne w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W tym momencie mąż podobno spanikował i poprosił ją o wycofanie wszystkich pozostałych aktywów, aby uiścić opłatę w wysokości 2,8 mln USD i uzyskać dostęp do swoich rzekomych zysków.
Dzięki szybkiej reakcji online policja odkryła, że “Coinrule-web3” ma powiązania z wieloma innymi oszustwami związanymi z kryptowalutami i związkami.
“Nikt w biurze nie słyszał o tak dużej sprawie oszustwa kryptowalutowego” – powiedział StarTribune John Stiles, rzecznik prokuratora generalnego Minnesoty Keitha Ellisona. Następnie dodał:
“W rzeczywistości zrobili ogromne oczy, kiedy powiedziałem im o kwocie.”
Najnowsze oszustwo typu “ubijanie świni”
Sprawa ta jest najnowszym przykładem oszustwa znanego jako “ubijanie świni”. Jest to rodzaj długoterminowego oszustwa, którego ofiary porównują do świń w rzeźni.
Oszustwa te polegają na manipulowaniu relacjami, w których przestępcy wkraczają w życie ofiar. Dopiero gdy “świnia” jest wystarczająco gruba, dokonują oszustwa. W tym przypadku tajemnicza kobieta pozostawała w kontakcie przez okres sześciu miesięcy i odeszła z pokaźną nagrodą.
Przestępcy w oszustwach typu “ubijanie świni” często wykorzystują kryptowaluty jako sposób na oszukanie ofiar z ich pieniędzy. Stosunkowo niewielu rozumie złożoność tej technologii, co pozwala oszustom działać z pozycji autorytetu. Głośne wzrosty na rynku doprowadziły wielu do przekonania, że mogą szybko się wzbogacić.
FBI już wcześniej ostrzegało przed oszustami kryptowalutowymi działającymi na LinkedIn. Dyrektor ds. zaufania, prywatności i kapitału własnego w firmie społecznościowej, Oscar Rodriguez, potwierdził CNBC niedawny wzrost liczby oszustw na swojej platformie.
Władze Minnesoty oświadczyły, że nie będą dalej komentować tej sprawy.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
