Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie wszczął śledztwo w sprawie Signature Bank. Może chodzić o niedbały nadzór, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Takie informacje podaje Bloomberg.
Signature: Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Amerykańska grupa medialna powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą. Oprócz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) na Signature swoją uwagę skierowała podobno także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Nowojorski Signature Bank został zamknięty przez stanowych regulatorów 12 marca. Był to bank, który był szczególnie popularny wśród rynku kryptowalut.
DOJ monitorował nowe konta i szukał oznak działalności przestępczej w transakcjach – źródła powiedziały Bloombergowi.
Pytanie brzmi, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki, aby wykryć możliwe pranie pieniędzy przez klientów. Chodzi m.in. o zachowanie należytej staranności wobec osób otwierających konta i sprawdzanie transakcji noszących znamiona przestępstwa.
Rzecznicy Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), Departamentu Sprawiedliwości, SEC, a także prokuratury amerykańskiej na Manhattanie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
Śledztwo, nie oskarżenie
Nawiasem mówiąc, bank i jego pracownicy nie są oskarżeni o złe postępowanie.To wyłącznie śledztwo, które może zostać zamknięte bez konsekwencji. Nie wiadomo, czy sprawa miała jakikolwiek wpływ na decyzję regulatorów o zamknięciu banku w ostatnią niedzielę.
Państwowi regulatorzy powiedzieli, że stracili zaufanie do kierownictwa po tym, jak bank nie dostarczył “wiarygodnych i spójnych danych”.
Upadek Signature Bank następuje po upadku Silvergate i Silicon Valley Bank (DVB), które również skupiały się na branży kryptowalut.
