Sam Bankman-Fried (SBF), założyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX, został oskarżony o przekupienie chińskiego urzędnika. Według dokumentów sądowych, przekazał on mu co najmniej 40 milionów dolarów w 2021 roku w zamian za pomoc w odmrożeniu kont handlowych Alameda Research. Zbiorczo posiadały one około 1 miliarda dolarów w kryptowalucie.
Przed podjęciem decyzji o łapówce SBF rzekomo próbował odmrozić konta. W tym celu komunikował się z giełdami, wynają prawników w Chinach i otwierał nowe konta przy użyciu informacji identyfikacyjnych niezwiązanych z FTX lub Alamedą.
Tym samym liczba domniemanych przestępstw SBFa wzrosła do 13. Sprawy przeciwko Bankman-Friedowi zostały również wniesione przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Securities and Exchange Commission (SEC). Kilku współpracowników byłego krypto-miliardera, w tym Caroline Ellison, Nishad Singh i Gary Wang, przyznało się do winy. Obecnie współpracują oni z władzami.
Prawnicy SBF negocjują renegocjację warunków kaucji
Prokuratorzy wnoszący nowe zarzuty przeciwko SBF zostali skrytykowani przez Inner City Press za brak renegocjacji warunków jego kaucji.
Kid gloves for corrupt SBF: This morning DOJ unseals superseding indictment of Sam Bankman-Fried, now including Foreign Corrupt Practices Act – but says "the new charge does not change the US' position on conditions of release." Why not? https://t.co/o3pW17LeXz pic.twitter.com/CF1mXXivnp
— Inner City Press (@innercitypress) March 28, 2023
Przedłużający się proces sądowy wokół upadku FTX pozwolił Bankmanowi-Friede’owi uniknąć ewentualnego więzienia dzięki wpłaceniu 250 mln dolarów kaucji. Jednak podczas przebywania na wolności przedsiębiorca używał Signal, szyfrowanego komunikatora, aby skontaktować się z byłymi współpracownikami FTX i Alameda. Kaplan zakazał SBF korzystania z takich aplikacji (ale zezwolił na czytanie BeInCrypto). Zagroził też, że cofnie przywileje związane z kaucją, jeśli były CEO będzie postępował niewłaściwie.
Po tym nakazie prawnik Bankmana-Frieda, Christian Everdell, powiedział, że SBF i prokuratorzy federalni “pracowali pilnie, aby uzgodnić zestaw konkretnych warunków kaucji, które rozwiązałyby obawy zgłoszone przez rząd i sąd.” Aby nowe warunki weszły w życie, muszą zostać zatwierdzone przez sędziego Lewisa Kaplana.
