Międzynarodowe śledztwo rozbiło rosyjską sieć prania pieniędzy powiązaną z przestępczością zorganizowaną i sankcjonowanymi elitami.
Operację prowadziła brytyjska National Crime Agency (NCA) z udziałem władz USA i Europy. Doprowadziła do 84 aresztowań i zajęcia ponad 20 mln GBP (~25,4 mln USD) w gotówce i kryptowalutach.
Władze rozbijają rosyjską sieć prania pieniędzy
Dwie moskiewskie giełdy, Smart Group i TGR Group, były kluczowe w rozbitej sieci prania pieniędzy w kryptowalutach. Te platformy zamieniały nielegalną gotówkę na niewykrywalne aktywa cyfrowe, umożliwiając przestępstwa takie jak handel narkotykami i finansowanie szpiegostwa. Władze ujawniły, że nawet instytucje państwowe korzystały z tych giełd, aby unikać międzynarodowych sankcji. Rob Jones, dyrektor generalny operacji w National Crime Agency powiedział:
„Po raz pierwszy udało nam się zmapować powiązania między rosyjskimi elitami, cyberprzestępcami bogatymi w kryptowaluty a gangami narkotykowymi na ulicach Wielkiej Brytanii. Niewidzialna do tej pory nić, która ich łączyła – połączona siła Smart i TGR – została ujawniona.”
Ekaterina Zhdanova, szefowa Smart Group, została aresztowana we Francji, podczas gdy George Rossi z TGR Group pozostaje na wolności. Oboje zostali objęci sankcjami przez Departament Skarbu USA za ułatwianie unikania sankcji i pranie pieniędzy. Rosyjska sieć prania pieniędzy działała w ponad 30 krajach, wykorzystując anonimowość kryptowalut do ukrywania nielegalnych funduszy.
Inna gałąź śledztwa ujawniła, że współpracowali także z siecią kurierów gotówkowych prowadzoną przez Siemiona Kuksowa i Andrija Dzektsę. Ich kurierzy wyprali ponad 12 mln GBP (~15,26 mln USD) w Wielkiej Brytanii w zaledwie dwa i pół miesiąca oraz prowadzili podobne operacje w całej Europie.
Kuksow, powiązany z portfelami kryptowalutowymi o dużym obrocie, i Dzektsa otrzymali wyroki pięciu i pół roku oraz pięciu lat więzienia. Kurier Igor Logvinov został aresztowany w Irlandii i skazany na trzy lata.
Pojawienie się rosyjskich sieci krypto
To rozbicie wywarło znaczną presję finansową na te sieci od tego czasu. Rosyjskojęzyczne grupy prania pieniędzy działające w Londynie pobierały wysokie prowizje do połowy 2024 roku, co odzwierciedla rosnące trudności w pracy w mieście. Nik Adams, zastępca komisarza policji City of London i lider NPCC ds. przestępczości gospodarczej, powiedział:
„Sieci zakłócone przez Operację Destabilise były ukryte na widoku, działając w naszych społecznościach, przenosząc ogromne sumy pieniędzy powiązane z handlem narkotykami i poważną przemocą na naszych ulicach.”
Jednak ten przypadek nie jest odosobniony. We wrześniu Departament Sprawiedliwości USA oskarżył obywateli Rosji, Siergieja Iwanowa i Timura Szachmametowa, o pranie ponad 1 mld USD za pośrednictwem nielegalnych platform kryptowalutowych. Te giełdy umożliwiały cyberprzestępczość i pozwalały sankcjonowanym podmiotom omijać ograniczenia. W dniu 4 grudnia Departament Skarbu USA również nałożył sankcje na TGR Group za wspieranie rosyjskich elit.
Grupa zadaniowa ds. działań finansowych (FATF) wezwała do ściślejszego nadzoru nad aktywami wirtualnymi. Zaktualizowane zalecenia wzywają do regulacji dostawców aktywów wirtualnych, aby skutecznie zwalczać przestępczość finansową. Tymczasem sukces operacji NCA podkreśla rosnącą międzynarodową współpracę przeciwko praniu pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
