FBI namierzyło Rui-Siang Lina, 23-latka, który rzekomo kontrolował cieszący się złą sławą rynek w darknecie. Wydarzenie to stanowi ważny przełom w walce z dystrybucją narkotyków w cyberprzestrzeni.
Lin, który podobno nadzorował wielomilionową operację, został namierzony i schwytany dzięki skrupulatnej analizie transakcji kryptograficznych związanych ze sprzedażą narkotyków.
Jak FBI namierzyło dealera narkotyków?
Zainicjowany w październiku 2020 r. rynek o nazwie Incognito Market szybko zyskał złą sławę, ułatwiając transakcje narkotykowe o wartości ponad 100 mln USD aż do jego zamknięcia w marcu 2024 r. Działając pod pseudonimem “Pharoah”, Lin kierował wszystkimi aspektami operacji.
Jego platforma rzekomo sprzedawała niebezpieczne narkotyki, w tym heroinę, kokainę i podrabiane pigułki.
Rozpad imperium Lina rozpoczął się, gdy FBI wykryło transfery kryptowalut z Incognito Market na scentralizowaną giełdę. Oficer FBI Mark Rubens wyjaśnił, w jaki sposób portfel Lin otrzymał fundusze z rynku.
Lin konwertował środki z Bitcoina (BTC) na Monero (XMR) za pośrednictwem usług kryptowalutowych, zwiększając swoją anonimowość. Środki te zostały następnie zdeponowane na scentralizowanym koncie giełdowym na nazwisko Lina. Rubens napisał:
“Dokumenty ze scentralizowanej giełdy wskazują, że jej użytkownik podał numer telefonu komórkowego, adres e-mail i tajwańskie prawo jazdy jako dowód tożsamości. Tajwańskie prawo jazdy wymienia adres w Tajpej na Tajwanie, a nazwa to “林睿庠”, co jest pisownią Rui-Siang Lin w języku mandaryńskim.”
Incognito Market naśladował legalne platformy e-commerce, wraz z obsługą klienta, brandingiem i systemem rejestracji dostawców. Sprzedawcy płacili 5% prowizji od sprzedaży, generując przychody, które zasilały działalność witryny i zyski Lin.
Dokumenty sądowe ujawniają, że wraz z rozwojem Incognito Market rosły również depozyty na kontach Lina, które wzrosły z około 63 000 USD w 2021 r. do prawie 4,2 mln USD do 2023 r.
Niebezpieczeństwa związane z operacją Lin zostały uwypuklone podczas tajnych śledztw, w których narkotyki sprzedawane jako bezpieczne leki okazały się śmiertelne. Na przykład pigułki rzekomo oksykodon były w rzeczywistości fentanylem, co znacznie zwiększyło ryzyko dla zdrowia ich nabywców.
Aresztowanie na lotnisku JFK
Władze USA aresztowały Lina na lotnisku Johna F. Kennedy’ego w dniu 18 maja 2024 r., skutecznie kończąc jego nielegalną działalność. Obecnie postawiono mu wiele zarzutów, w tym udział w działalności przestępczej i spisek w celu sprzedaży sfałszowanych leków, za co grożą kary od 10 lat do dożywotniego więzienia. Agent specjalny HSI Ivan J. Arvelo powiedział:
“Zgodnie z zarzutami, bezczelna operacja Rui-Siang Lina doprowadziła do nielegalnej sprzedaży narkotyków o wartości ponad 100 mln USD, w tym tych, które zostały błędnie oznakowane, a później okazało się, że zawierają śmiercionośny fentanyl. Grupa zadaniowa ds. Darknetu i kryptowalut El Dorado Task Force wykorzystuje najnowocześniejsze techniki, aby namierzyć nawet najbardziej doświadczonych przestępców internetowych.”
Rzeczywiście, aresztowanie Lina jest częścią większego trendu w walce z przestępstwami kryptowalutowymi. W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości aresztował dwóch braci, którzy rzekomo dokonali kradzieży o wartości 25 mln USD na blockchainie Ethereum.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
