Branżowa firma analityczna Chainalysis donosi, że pranie pieniędzy na rynku kryptowalutowym wzrosło o 30% w 2021 roku w stosunku do 2020 roku. W ubiegłym roku za pośrednictwem kryptowalut wyprano 8,6 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 2 miliardy dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim.
Nowy raport opublikowany przez blockchain i kryptowalutową firmę wywiadowczą Chainalysis ujawnia, że pranie pieniędzy na rynku kryptowalut wzrosło o 30% w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Post poprzedza nadchodzący 2022 Crypto Crime Report firmy, który ma zostać wydany w lutym.
Chainalysis twierdzi, że:
Pranie pieniędzy leży u podstaw wszystkich innych form przestępczości opartej na kryptowalutach.
Stwierdza, że działalność związana z praniem pieniędzy na rynku kryptowalutowym jest wysoce skoncentrowana. A wszystkie pieniądze kończą się powiązane z małą grupą podmiotów.
W 2021 roku wyprano łącznie 8,6 miliarda dolarów, w porównaniu do 6,6 miliarda dolarów w 2020 roku. To wciąż mniej niż 10,9 miliarda dolarów z 2019 roku; co może być spowodowane tym, że organy ścigania zaczęły rozprawiać się z operacjami prania pieniędzy związanych z kryptowalutami.
Większość pieniędzy wypranych od 2017 roku najwyraźniej trafiła na scentralizowane giełdy. Choć firma szybko zaznacza, że pranie pieniędzy dotyczy wszystkich form transferu wartości ekonomicznej.
Rządy są bardzo chętne do ograniczenia nielegalnej działalności finansowej związanej z kryptowalutami, ponieważ jednocześnie pracują nad szerokimi ramami dla tego rynku. W liście wysłanym do Departamentu Skarbu USA, amerykańska demokratyczna senator Dianne Feinstein zapytała Departament Skarbu USA i IRS o rolę, jaką kryptowaluty odegrały w handlu ludźmi i narkotykami.
NFT również są w oszustwach, według IRS. Śledczy kryminalni agencji powiedzieli, że kryptowaluty i NFT mogą ułatwiać pranie pieniędzy, manipulacje rynkowe i unikanie płacenia podatków. IRS pracuje również nad środkami, które może podjąć, aby zapobiec nielegalnej działalności.
2022 przyniesie kilka ciężkich regulacji
Wszystkie znaki wskazują na znacznie więcej regulacji dla przestrzeni kryptowalutowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Władze w kraju dały jasno do zrozumienia, że zapewnią pewne zasady dla rynku. Administracja Bidena podobno przygotowuje ustawy w drodze rozporządzenia wykonawczego.
SEC jest agencją, która będzie nadzorować dużą część rynku, również jasno wyraziła się na temat regulacji. Przewodniczący SEC Gary Gensler wymienił giełdy kryptowalutowe jako najwyższy priorytet do zbadania.
Jednak niewiele krajów patrzy na całkowity zakaz. Jednym pozytywnym wnioskiem jest to, że rządy są skłonne dopuścić rynek, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami i silnym nadzorem.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
