W tym tygodniu doświadczyliśmy upadku FTX. Założyciel i dyrektor generalny platformy Sam Bankman-Fried (SBF) szybko przekształcił się z ikony branży kryptowalutowej i tak zwanego “zbawiciela” w niechlubną postać, odpowiedzialną za potencjalnie miliardowe straty klientów. I najwyraźniej stracił też w tym procesie całą swoją fortunę.
Bloomberg Billionaires Index donosi, że majątek Bankmana-Frieda spadł z 16 miliardów dolarów na początku tygodnia do zera, po tym jak FTX złożył wczoraj wniosek o upadłość. Bloomberg szacuje, że większość jego aktywów była związana z firmami. Choć nie wykluczone, że posiada on jeszcze dodatkowe aktywa, których nie śledzi indeks.
Jeszcze w wiosnę, zanim rynek zaczął spadać, kryptowalutowa fortuna SBFa była wyceniana nawet na 26 miliardów. Bloomberg opisał w tym tygodniu osobistą stratę jako “jedną z największych w historii destrukcji bogactwa”.
Uważa się, że FTX ma w swoim bilansie kilkumiliardową dziurę. Krążą spekulacje, że giełda wykorzystała fundusze klientów do pokrycia strat w firmie handlowej SBFa – Alameda Research. Było to zanim doznała kryzysu płynności w tym tygodniu – użytkownicy wycofali fundusze i wysłali wartość tokena FTX do piachu. Wraz z ogłoszeniem upadłości, SBF zrezygnował też z funkcji dyrektora generalnego.
Powstanie i rozrost
Bankman-Fried założył Alamedę w 2017 roku, czerpiąc duże zyski ze strategii handlu arbitrażowego. FTX powstał dopiero w 2019 roku. Jego status zaczął wzrastać w 2020 roku. Wówczas został okrzyknięty “zbawcą kryptowalut” za pomoc SushiSwap po tym, jak założyciel tej zdecentralizowanej giełdy (DEX) wycofał się i zostawił społeczność na lodzie.
FTX rozwijał się stopniowo na początku 2021 roku. Jej popularność i wolumen obrotu znacznie wzrosły, gdy firma zaczęła przyciągać uwagę głównego nurtu poprzez sojusze sportowe i celebryckie. W ciągu kilku miesięcy FTX sponsorowało arenę Miami Heat w 19-letniej umowie o wartości 135 milionów dolarów, a także klub esportowy Team SoloMid w 10-letnim porozumieniu opiewającym na 210 milionów dolarów.
W reklamach FTX pojawiały się gwiazdy sportu, takie jak Tom Brady, Steph Curry i Naomi Osaka. Na tegorocznej reklamie z okazji Super Bowl pojawił się komik Larry David.
Po drodze firma zebrała ogromne ilości gotówki od inwestorów. Seria B o wartości 1 miliarda dolarów w lipcu 2021 roku. Kolejne 421 milionów dolarów w październiku 2021 roku i 400 milionów dolarów więcej w styczniu tego roku. Kwoty te nie obejmują pozyskiwania środków na FTX US, oddzielną giełdę obsługującą terytorium Stanów Zjednoczonych. FTX był wyceniany na 32 miliardy w styczniu.
W świetle reflektorów
Majątek i sława SBFa w tym czasie gwałtownie wzrosły, a wkrótce szacowano, że ma on 26 miliardów dolarów fortuny. Swój sukces uczcił, pokazując się na scenie z Bradym i modelką Gisele Bündchen, ówczesną żoną Brady’ego, podczas konferencji FTX “Crypto Bahamas”. Uczestniczyli w niej również tacy ludzie jak Bill Clinton i Tony Blair.
Bankman-Fried podpisuje się pod teorią skutecznego altruizmu, zasadniczo starając się zarobić jak najwięcej dzięki FTX i handlowi kryptowalutami, aby ostatecznie oddać wszystko i przynieść korzyści światu. Powiedział również, że może wydać do 1 miliarda dolarów na darowizny polityczne w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w 2024 roku, ale ostatecznie wycofał się z tego twierdzenia.
A kiedy przemysł kryptowalutowy spadł na początku tego roku, wkroczył, aby “ratować” niewypłacalne firmy, takie jak Voyager Digital i BlockFi. Mają one ekspozycję na UST i LUNA Terra.
W sierpniu SBF powiedział, że ratowanie Voyager Digital to prawdopodobnie “70 milionów dolarów”. Był nonszalancki w kwestii ratowania Voyagera i nie wydawał się oczekiwać, że uda się odzyskać pieniądze. Mówił wówczas:
Zasadniczo, jest 70 milionów dolarów, które wiedzieliśmy, że być może nigdy nie zobaczymy ponownie.
Nonszalancja SBF mogła wtedy uderzyć niektórych jako czerwona flaga. Ale Bankman-Fried posiadał miliardy i oprawił 750 milionów dolarów, które dał w ratunkach na początku tego roku Voyagerowi i BlockFi jako część jego “odpowiedzialności” jako kierownictwa kryptowalut.
Czuję, że mamy obowiązek poważnie rozważyć wkroczenie, nawet jeśli jest to ze stratą dla nas samych, aby powstrzymać zarażenie. Nawet jeśli nie byliśmy tymi, którzy to spowodowali lub nie byli w to zaangażowani. Myślę, że to właśnie jest zdrowe dla ekosystemu i chcę robić to, co może pomóc mu rosnąć i kwitnąć.
Upadek
Niemniej jednak, raporty twierdzą, że SBF niewłaściwie używał funduszy klientów FTX do powstrzymania ryzyka w Alameda. Gdy klienci FTX zaczęli masowo wycofywać aktywa, a token FTT zaczął spadać, firma znalazła się w kryzysie płynności. Rywalizująca giełda Binance prawie podjęła się ratowania FTX, ale zmieniła zdanie, gdy zobaczyła jak duży bałagan panuje w firmie.
Teraz FTX i jego firmy stowarzyszone złożyły wniosek o ochronę przed bankructwem. A szacowana wartość SBF uległa w wyniku tego pogorszeniu. Bankman-Fried mówi, że jest mu “naprawdę przykro” za cały ten bałagan, ale Crypto Twitter go nie oszczędza. Zadowoleni nie są też użytkownicy FTX.
Potencjalnie miliardy dolarów aktywów klientów są teraz w dużej mierze uwięzione w obrębie giełdy. Co więcej, mogą być związane z postępowaniem upadłościowym przez bardzo długi czas. Na dodatek firmy – w tym np. BlockFi – ujawniają zakres swojej ekspozycji na FTX, rozprzestrzeniając krypto zarazę, którą SBF wcześniej starał się powstrzymać.
Bankman-Fried i FTX są przedmiotem dochodzenia co najmniej pięciu różnych amerykańskich regulatorów. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Departamentu Sprawiedliwości, Commodity Futures Trading Commission, Texas State Securities Board oraz California’s Department of Financial Protection and Innovation.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
