Regulatorzy finansowi w Korei Południowej sondują transakcje walutowe w bankach komercyjnych pod kątem nielegalnego wykorzystania kryptowalut.
Ponieważ niektóre z transakcji obejmowały giełdy kryptowalut, władze Korei sprawdzają, czy nie ma powiązań z praniem pieniędzy; lub spekulacją walutową przy użyciu aktywów kryptowalutowych, według anonimowego starszego urzędnika Służby Nadzoru Finansowego. Podczas gdy pominął on identyfikację giełd, o których mowa, Shinhan Bank został ujawniony jako jeden z kredytodawców objętych sondażem.
Analizując transakcje, regulator bada, czy złamano przepisy dotyczące prania pieniędzy i handlu walutami. Regulatorzy współpracują również ściśle z prokuratorami kraju w sprawie dochodzenia.
Wcześniej agencja Yonhap News podała, że Woori Bank był zaangażowany w transakcję z 23 czerwca o wartości około 800 miliardów wonów (611 milionów dolarów). Tymczasem Shinhan Bank również zaangażował się w transakcję o wartości 1 biliona wonów 30 czerwca.
Raport potwierdził rzecznik FSS, podczas gdy rzecznik Shinhan Bank potwierdził, że trwa dochodzenie regulacyjne. Ci ostatni powiedzieli jednak, że nie mogą ujawnić dokładnej wielkości transakcji. Nie mogą podać też związku z giełdami kryptowalut, które mogą zostać ujawnione dopiero po zakończeniu dochodzenia.
Upadek Terra pobudza władze Korei Południowej
Po upadku stablecoina TerraUSD, pobudził władze finansowe w Korei Południowej do rozpoczęcia “awaryjnych” inspekcji krajowych giełd kryptowalutowych.
Południowokoreańska Komisja Usług Finansowych (FSC) i FSS zażądały od lokalnych operatorów giełd kryptowalutowych informacji na temat transakcji związanych z TerraUSD i Luna.
Obejmowało to dane związane z wolumenami obrotu, ich cenami zamknięcia i liczbą odpowiednich inwestorów. Zwrócono się również do giełd o podjęcie środków zaradczych wobec krachu rynkowego i analiz dotyczących tego, co spowodowało załamanie.
Później Służby Nadzoru Finansowego wszczęły dochodzenia w sprawie usług bramek płatniczych obsługujących aktywa cyfrowe. FSS zwrócił się do 157 bramek płatniczych o dostarczenie informacji na temat ich usług związanych z kryptowalutami, ujawnienia aktywów cyfrowych i ich planów.
FSS poinformował jednak, że tylko 6 bramek płatniczych posiadało aktywa cyfrowe. Wniosek pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak rząd ogłosił uruchomienie Komitetu ds. Aktywów cyfrowych.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
