Londyński Sąd Koronny w Southwark skazał Jian Wen, byłą pracowniczkę fast foodu, na sześć lat i osiem miesięcy więzienia. Sąd skazał ją za to, że wyprała około 150 Bitcoinów (BTC) powiązanych z szerszym oszustwem o wartości 5,6 mld USD w Chinach.
Sprawa ta podkreśla duże postępy w walce z przestępstwami związanymi z kryptowalutami.
Jak Wen pomogła w praniu Bitcoinów?
42-letnia Wen przeszła od mieszkania w skromnej piwnicy chińskiej knajpy we wschodnim Londynie do posiadania luksusowej rezydencji z sześcioma sypialniami. Konsekwentnie zaprzeczała swojemu udziałowi w przestępstwie, twierdząc, że jedynie wykonywała rozkazy Yadi Zhanga, rzekomo architekta planu.
Oszuści przekazywali duże sumy skradzionych pieniędzy z Chin. Następnie konwertowali je na Bitcoiny i prali za pośrednictwem różnych aktywów w Wielkiej Brytanii, Europie i Dubaju. Pod wpływem szerokiego wachlarza dowodów cyfrowych, w tym tysięcy wiadomości WhatsApp między Wen i Zhang, ława przysięgłych skazała Wen po prawie dwumiesięcznym procesie.
Przemiana Wen, naznaczona jej głośnymi zakupami w luksusowych sklepach, ilustruje jej dramatyczną zmianę stylu życia. Sfinansowała ten styl życia z wpływów z wypranych Bitcoinów, które w momencie konfiskaty wynosiły ponad 61 000 BTC. Co więcej, taka kwota jest obecnie wyceniana na ponad 4 mld USD.
Podczas ogłaszania wyroku sędzia Sally-Ann Hales podkreśliła wyrafinowany i dobrze zaaranżowany charakter zbrodni. Następnie dodała:
“Nie wątpię, że wiedziałeś, z czym masz do czynienia.”
Niemniej jednak obrona Wen przedstawiała ją jako ofiarę manipulowaną przez Zhanga. Wierzyła, że Zhang jest legalną bizneswoman zajmującą się biżuterią, Bitcoinem i nieruchomościami.
Szerokie działania przeciwko krypto oszustwom
Sprawa ta stanowi część szerszych działań przeciw praniu kryptowalut. Na przykład Stany Zjednoczone niedawno skazały Romana Sterlingova, założyciela miksera kryptowalut Bitcoin Fog, za podobne przestępstwa.
Grozi mu do 20 lat więzienia. Jego operacja, która zaciemniła pochodzenie nielegalnie pozyskanego Bitcoina, obsługiwała transakcje o wartości prawie 400 mld USD. Głównie chodziły o transakcje w darknecie.
Władze zwiększyły kontrolę kryptowalut, czyniąc z nich element globalnej inicjatywy mającej na celu ich uregulowanie. W 2023 r. firmy zajmujące się płatnościami cyfrowymi i kryptowalutami zostały ukarane grzywnami w wysokości prawie 5,8 mld USD za niepowodzenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wśród nich Binance zostało ukarane grzywną w wysokości 4,3 mld USD. Podkreśla to finansowe i regulacyjne skutki nieuczciwych operacji kryptowalutowych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
