Jednostka wywiadu finansowego Meksyku (FIU) uzyskała informacje o 12 krypto platformach, które działają bez legalnego zezwolenia. Wielu ekspertów uważa, że te giełdy są powiązane z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación.
Czy meksykańskie kartele handlują kryptowalutami?
Po otrzymaniu informacji z różnych źródeł, jednostka wywiadu finansowego Meksyku wyśledziła i zidentyfikowała 12 lokalnych giełd kryptowalutowych, które prowadzą swoją działalność nielegalnie. Podczas niedawnego seminarium, Nieto Castillo – szef FIU – zapewnił, że władze dołożą starań, aby rozwiązać ten problem:
Istnieje 12 platform, które nie są zarejestrowane i o których wiemy, że w tej chwili działają nielegalnie… Generujemy sprawy, aby Prokuratura Generalna mogła działać w tym zakresie.
Castillo wysunął podejrzenia, że wspomniane giełdy mogą być powiązane z przestępcami, którzy wykorzystują aktywa cyfrowe w operacjach prania brudnych pieniędzy. Ponadto nie wykluczył, że platformy te mogą mieć związek z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación, ponieważ wszystkie mają siedzibę w tym właśnie rejonie:
Fundamentalną kwestią będzie analiza kryptowalut i ich związków z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele z platform kryptowalutowych działa w kilku gminach w stanie Jalisco. Zgodnie z meksykańskim prawem, każdy z 12 nielegalnych podmiotów będzie narażony na karę pieniężną w wysokości do 15 000 USD.
Do tej pory FIU zidentyfikowała co najmniej trzy potencjalne sprawy karne z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. Jedna z nich dotyczyła obywateli Nigerii w Mexico City, którzy drenowali kryptowaluty od meksykańskich ofiar i wysyłali je do swojego kraju.
Członek kolumbijskiego kartelu narkotykowego prał miliony w kryptowalutach
Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o kryptowalutach i kartelach narkotykowych. W zeszłym roku, hiszpańska policja aresztowała holenderskiego dilera narkotyków o kolumbijskim pochodzeniu, który wyprał około sześciu milionów euro w aktywach cyfrowych. Przestępca był częścią kartelu Cali i reprezentował syndykat w Europie.
🚩Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa
— Policía Nacional (@policia) November 8, 2020
Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps://t.co/9LECA6ZtuS pic.twitter.com/oVW7YApuGE
Co ciekawe, kiedy władze złapały handlarza w jego willi w Marbelli, znaleźli też wiele luksusowych przedmiotów tj. samochody, drogie zegarkie i 85 000 euro w gotówce. Policja skonfiskowała wszystkie jego rzeczy. Wśród nich znalazły się też krypto karty oraz komputery i telefony komórkowe.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
