Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na dwa irańskie giełdy aktywów cyfrowych, Shelbit i Aban Tether, oraz operatora sieci Siavasha Kayvanpoura, za transfery kryptowalut powiązane z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC).
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosiło te decyzje w piątek. To najnowszy cios USA wymierzony w irańskie systemy krypto w tym roku.
Jak sieć Shelbit przenosiła kryptowaluty
Adresy krypto IRGC przesłały ponad 1 mln USD do giełdy Shelbit. Następnie ponad 2 mln USD wróciło z Shelbit do portfeli Gwardii według OFAC.
Kayvanpour, irańskiego pochodzenia operator, prowadził Shelbit z Gruzji i stworzył firmy przykrywkowe w Polsce oraz ZEA. Jego portfele wysłały ponad 2 mln USD do Nobitex, największej giełdy krypto w Iranie, którą OFAC zablokował w czerwcu.
OFAC poinformował też, że Shelbit wyprał dziesiątki milionów dla perskojęzycznej sieci hazardowej. Reuters wcześniej informował, że Shelbit przesłał 676 mln USD do Binance.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Aban Tether i kampania sankcji wobec Iranu
Aban Tether, osobna irańska giełda, obsłużył milionowe transakcje z wcześniej zablokowanymi platformami Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex. Departament Skarbu powołał się na Rozporządzenie Wykonawcze 13902, które celuje w firmy działające w sektorze finansowym Iranu.
Bez względu na to, czy w USD, riali czy krypto, Departament Skarbu wyśledzi i rozbije nielegalne sieci finansowe.
Ta decyzja rozszerza amerykańską kampanię maksymalnej presji na Iran, realizowaną według National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2). Emisariusze stablecoinów działali szybko wcześniej, zamrażając irańskie portfele po ogłoszeniu decyzji.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, by zobaczyć, jak liderzy i dziennikarze dzielą się swoją ekspercką wiedzą
