Zobacz więcej

Holenderski bank centralny żąda potwierdzenia adresów wypłat kryptowalut

2 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Holenderski bank centralny wprowadził nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają od użytkowników giełdy udokumentowania adresów do wypłat.
  • Arkusz informacyjny DNB opublikowany 11 listopada ogłosił nowe regulacje, przytaczając cztery przepisy holenderskie i unijne.
  • Holandia jest jedynym krajem w UE, który wprowadził takie przepisy.
  • promo

De Nederlandsche Bank (DNB), bank centralny Holandii, ogłosił nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, anti money laundering), które wymagają od wszystkich lokalnych użytkowników giełdy kryptowalut udowodnienia własności adresów wypłat powiązanych z ich kontami.

W arkuszu informacyjnym opublikowanym w dniu 11 listopada bank stwierdził, że właściciele usług kryptograficznych muszą teraz upewnić się, że ich klienci i wszyscy ostateczni beneficjenci (UBO) nie znajdują się na holenderskiej lub europejskiej liście sankcji.

W związku z tym wszystkie wypłaty kryptowalut z holenderskich giełd będą autoryzowane tylko wtedy, gdy użytkownicy podadzą dalsze informacje o swoich transakcjach i portfelach, a także dowód posiadania portfela.

Wyjaśnienie nowych regulacji kryptowalut

Arkusz informacyjny cytuje cztery holenderskie i unijne przepisy, a mianowicie ustawę o sankcjach z 1977 r., ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawę wykonawczą zawierającą poprawkę do czwartej holenderskiej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawę o sankcjach regulacyjnych.

Nakazuje to giełdom kryptowalut sprawdzać wszystkie przychodzące i wychodzące transfery pod kątem powiązań do osób objętych sankcjami finansowymi.

Aby to zrobić, wszyscy klienci giełdy są teraz zobowiązani do dostarczenia graficznych lub kryptograficznych dowodów, że są właścicielami adresów powiązanych z ich kontem na giełdzie. Muszą również określić przyczynę transakcji i typ używanego portfela.

Holenderska giełda Bitonic wyjaśniła, jak to zadziała w praktyce:

Od teraz musimy pytać o dodatkowe szczegóły, takie jak cel, w jakim zamierzasz kupować Bitcoiny i jakiego rodzaju portfela używasz. Ponadto jesteśmy zobowiązani zweryfikować, czy jesteś prawowitym właścicielem podanego adresu Bitcoin, prosząc cię o przesłanie zrzutu ekranu z portfela lub podpisując wiadomość.

Implikacje dla holenderskiego tradingu

Reakcja na to ogłoszenie była w dużej mierze negatywna, czego przejawem jest sama odpowiedź firmy Bitonic na jej blogu. Podkreśla tam, że uważa nowe zasady za „nieskuteczne i nieproporcjonalne”.

Niektórzy wskazywali, że wymagany dowód własności niekoniecznie czegokolwiek dowodzi.

W dniu 26 października BeInCrypto poinformowało, że władze przejęły ponad 29 milionów dolarów w Bitcoinach od holenderskiej pary z Hilversum w północnej Holandii, która wyprała krypto za pośrednictwem rynków darknetowych.

Para dokonywała nielegalnych wymian, korzystając z przelewów między osobami za gotówkę, spotykając się z przestępcami w miejscach publicznych, takich jak ruchliwe restauracje.

Nie jest jasne, jak nowe przepisy pozwolą uniknąć potencjalnych pułapek fałszowania. Bitonic ujawnił, że planuje złożyć skargę na decyzję regulacyjną i zaprosił użytkowników do zgłaszania uwag.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
88fdb0d522356d51fcd116c8dda23199?s=120&d=mm&r=g
David Hundeyin
I first got into crypto at the University of Hull in 2010 when my friend Jacky and I ironically bought a few bitcoin thinking of it as some kind of internet-joke-thing. We both got rid of it soon after, but while I totally forgot about it and focused on building a career in television, he kept an eye on the crypto scene and a few years later back home in Hong Kong, he made a small fortune investing in Ethereum. That showed me! These days in addition to my writing and television career, I...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane