Europol zlikwidował globalną organizację przestępczą QQAAZZ

W dochodzeniu Europolu wzięło udział 16 krajów, od Łotwy aż po Australię. W  zeszłym tygodniu przeprowadzono skoordynowaną akcję “2BaGoldMule”, w ramach której przeszukano około 40 adresów m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, na Łotwie i w Bułgarii. Aresztowań dokonano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalli, Hiszpanii, Australii, Estonii, a nawet w Polsce. Podczas przeszukiwań w Bułgarii skonfiskowano sprzęt do wydobywania kryptowalut. Europol nie potwierdził, czy był on używany, czy jedynie przygotowywany do odsprzedaży.

Czym jest QQAAZZ?

Uważa się, że organizacja QQAAZZ rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku. Zasadniczo działała ona jako pralnia pieniędzy dla cyberprzestępców. Członkowie organizacji otrzymywali brudne środki od internetowych złodziei i “prali” je za pośrednictwem kontrolowanych przez QQAAZZ kont bankowych i mieszarek kryptowalut. W ten sposób zacierali ślady oraz ukrywali pochodzenie skradzionych środków. Po pobraniu prowizji w wysokości 50%, wyprane już pieniądze były wysyłane z powrotem do cyberprzestępców. W zeszłym tygodniu Europol opublikował raport, w którym ujawnił, że największe zagrożenie dla organów ścigania stanowią prywatne monety i związane z nimi usługi, takie jak mieszarki. To, że QQAAZZ korzystała z usług mieszania krypto, wydaje się potwierdzać słowa Europolu. Chociaż fakt, że Europol był w stanie zidentyfikować wykorzystanie takich usług, może sugerować, że organy ścigania są co raz bliżej rozpracowywania tego typu usług. Pomimo pozornej przewagi kryptowalut nad fiatami w nielegalnej działalności, w tym samym raporcie stwierdzono, że tylko 1,1 % przypadków wykorzystania Bitcoina ma związek z przestępczością.