Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył dwóch Rosjan za pranie pieniędzy w świecie kryptowalut. Do sukcesu doszło dzięki współpracy z agencjami stanowymi i skarbowymi oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi zespołami ścigania.
Władze ujawniły dokumenty dotyczące wielokrotnego prania pieniędzy, które umożliwiało działania cyberprzestępców. W dowodach znalazły się między innymi strony internetowe powiązane z nielegalnymi giełdami kryptowalut.
DOJ zatrzymuje dwóch Rosjan za pranie pieniędzy na kwotę 1 mld USD
Siergiej Iwanow i Timur Szachmametow z Rosji zarobili miliony USD, ułatwiając pranie pieniędzy i wspierając globalną sieć cyberprzestępców. Iwanow znany również jako “Taleon”, zajmował się praniem pieniędzy w cyberprzestrzeni od prawie dwóch dekad.
Był zaangażowany w umożliwianie oszustw bankowych i zapewnianie wsparcia w przetwarzaniu płatności dla notorycznej strony Rescator. Zajmowała się ona nielegalnym zdobywaniem i sprzedawaniem skradzionych danych z kart kredytowych i debetowych. Rescator handlował skradzionymi informacjami o kartach płatniczych z amerykańskich instytucji finansowych oraz danymi osobowymi (PII) obywateli USA. Iwanow również czerpał dochody z Rescatora i powiązanej strony cardingowej Joker’s Stash, pogłębiając swoją rolę w cyberprzestępczości. W raporcie oznajmiono:
„Przez lata usługi prania pieniędzy Iwanowa i ich systemy płatności zaspokajały potrzeby rynków cyberprzestępczych, grup ransomware i hakerów odpowiedzialnych za znaczące naruszenia danych w dużych amerykańskich firmach.”
Analiza blockchain kryptowalut ujawniła ważne szczegóły dotyczące działalności prania pieniędzy przez Iwanowa. Wykazała ona:
- Transakcje o łącznej wartości około 1,15 mld USD między 12 lipca 2013 a 10 sierpnia.
- Prawie 32% wszystkich prześledzonych Bitcoinów (BTC) wysłanych na te adresy pochodziło z innych adresów kryptowalutowych związanych z działalnością przestępczą.
- Ponad 158 mln USD BTC wpłynęło na adresy Iwanowa, reprezentując dochody z oszustw.
- Ponad 8,8 mln USD stanowiły dochody z znanych płatności ransomware.
- Prawie 4,7 mln USD pochodziło z rynków narkotykowych Darknet.
Natomiast Timur Szachmametow znany również jako „JokerStash” lub „Vega”, staje przed sądem, jako wspólnik w praniu pieniędzy. Jego zarzuty dotyczą konkretnych sprzedaży danych z około 40 mln kart płatniczych rocznie. Ta operacja uczyniła go kluczową postacią w jednym z największych rynków cardingowych w historii, szeroko reklamowanym na forach cyberprzestępczych. Zatrzymanie dwóch Rosjan jest ogromnym sukcesem dla rynku krypto.
Władze ostatecznie zamknęły Cryptex, nielegalną giełdę kryptowalut powiązaną z domenami Cryptex.net i Cryptex.one. Portal ten omijał przepisy dotyczące weryfikacji tożsamości (KYC). Ponadto, śledztwa wykazały, że Cryptex przetworzył transakcje Bitcoin o wartości 1,4 mld USD. Co więcej, aż 31% było związanych z działalnością przestępczą. Ponadto 28% Bitcoinów wysłanych z Cryptex trafiło do podmiotów objętych sankcjami USA lub na rynki Darknet.
Działania przeciwko firmom wspierającym przestępczość kryptowalutową
Ten rozwój wydarzeń dodaje do działań władzom USA przeciwko cyberprzestępczości związanej z Rosją. W szczególności tam, gdzie krypto jest używane do unikania sankcji. W marcu Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA rozszerzyło swoje sankcje przeciwko Rosji. Na celowniku są osoby i podmioty z sektorów finansowych i technologicznych tego kraju.
W kwietniu Departament Skarbu USA ostrzegł również przed używaniem przez Rosję stablecoina Tether (USDT) do omijania sankcji i finansowania operacji wojskowych. Zakończyło się to zamrożeniem wszystkich amerykańskich aktywów i interesów majątkowych trzynastu podmiotów i dwóch osób.
Warto dodać, że rosyjscy przestępcy rzekomo używają krypto do omijania zachodnich ograniczeń. Ułatwia to zawieranie transakcji i wykonywanie działań uznanych za nielegalne. Inne cytowane przestępstwa obejmują konwersję rosyjskich rubli na USDT i płacenie zagranicznym dostawcom, skutecznie omijając wykrycie.
Tymczasem raport udostępniony przez analizę blockchain pokazuje, że skala wykorzystania krypto do nielegalnego finansowania, w tym terroryzmu, jest bardzo duża. Podsyca to argument o konieczności wprowadzenia i zakresie rygorystycznych przepisów dotyczących kryptowalut.
W konsekwencji niektórzy ustawodawcy opowiadają się za agresywnymi środkami regulacyjnymi, podczas gdy inni argumentują za zrównoważonym podejściem, aby nie stłumić innowacji w sektorze aktywów cyfrowych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
