Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych na południowy okręg Nowego Jorku złożyło 14 września pozew cywilny o przepadek 61 mln USD w kryptowalutach powiązanych z kontami Binance i sprzedażą ropy naftowej z Iranu na czarnym rynku.
Prokuratorzy twierdzą, że środki przeszły przez rachunki handlowe firm Blessed Trust i Hexa Whale z Chin, zanim trafiły do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC), uznanego w USA za organizację terrorystyczną.
Te same irańskie podmioty, które Binance uznało za „czyste”
Dzisiejsze działanie pokazuje nasze zdecydowanie, aby pozbawić rząd Iranu i jego terrorystycznych popleczników nielegalnych pieniędzy, na których polegają, by zagrażać życiu i bezpieczeństwu obywateli Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów.
Prokurator zastępczy Sean Buckley złożył to oświadczenie, ogłaszając pozew 14 września.
Pozew wymienia te same dwa podmioty, które były centrum śledztwa Senatu na początku tego roku.
Binance odrzucił zarzuty w marcu. Współ-CEO Richard Teng nazwał je „fałszywymi i oszczerczymi”.
Binance twierdził, że żadne środki nie trafiły bezpośrednio do irańskich podmiotów. Jednak poniedziałkowy pozew pokazuje zupełnie inny obraz.
Prokuratorzy zarzucają, że sieć portfeli, nazwana Podmiotem A, przetransferowała ponad 1,5 mld USD nielegalnych dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy. Ta sieć przekazywała pieniądze do usług powiązanych z IRGC i irańskiej giełdy.
Znany schemat dla Binance
To nie pierwszy raz, gdy konta powiązane z Binance pojawiają się w raportach dotyczących sankcji wobec Iranu.
Reuters poinformował, że Shelbit, giełda powiązana z Iranem ukarana grzywną w Dubaju, przesłała 676 mln USD na Binance.
W przeszłości Binance przyznał się do naruszenia sankcji w 2023 roku i zapłacił karę 4,3 mld USD.
Pozew Departamentu Sprawiedliwości nie wymienia Binance jako pozwanego. Dlatego postępowanie dotyczy samej kryptowaluty oraz rzekomej roli Blessed Trust i Hexa Whale.
Niewygodny moment na powrót do Wielkiej Brytanii
Wniosek został złożony dwa tygodnie przed planowanym startem starań Binance o brytyjską licencję – aplikacje ruszają 30 września.
Giełda stara się o zgodę Financial Conduct Authority (FCA), według nowych brytyjskich regulacji dotyczących kryptowalut. Proces koncentruje się na zasadach zarządzania i zgodności.
Tymczasem nowy pozew o irańskie pranie pieniędzy powiązane z ich platformą nie ułatwi sprawy. W pozwie nie ma jednak zarzutów wobec samego Binance.
Dopiero gdy FCA otworzy okno przyjęć aplikacji, stanie się jasne, jak oceni tę sprawę w kontekście Binance.
