Do Kwon przesyłał 80 mln USD miesięcznie do tajnych portfeli

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Założyciel Terra (LUNA) Do Kwon miał przesyłać 80 mln USD miesięcznie na swoje ukryte portfele.

  • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczyna postępowanie w tej sprawie.

  • Do Kwon może stanąć przed sądem w Stanach Zjednoczonych.

  • promo

    Nowy kanał BeInCrypto Premium 3.0 jest już oficjalnie LIVE: 3x więcej traderów, 3x więcej insightów, 3x więcej wartości dla Ciebie!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Wygląda na to, że Do Kwon z firmy Terra ma coraz większe kłopoty. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podobno wpadła na trop prania brudnych pieniędzy przez Do Kwona. Agencja wszczęła również dochodzenie w sprawie nagłego upadku firmy Terra.

Zgodnie z doniesieniami południowokoreańskiej agencji informacyjnej Naver oraz JTBC:

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeprowadziła ostatnio zdalne badanie wideo niektórych kluczowych projektantów firmy Terra. Skupiła się na zapytaniu o słabą strukturę projektową firmy Terra.

Naver stwierdził, że JTBC już wcześniej informowało oraz przewidywało upadek i załamanie się ekosystemu Terra. Jednak podkreśliło, że ostrzeżenia te zostały zignorowane.

SEC wpada na trop prania pieniędzy przez Do Kwona

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odkryła podobno sytuację, w której 80 milionów dolarów (100 miliardów wonów) z funduszy firmy było co miesiąc przesyłanych do różnych portfeli na pokrycie kosztów operacyjnych. Podobno miało to miejsce kilka miesięcy przed upadkiem firmy Terra. Według doniesień, to właśnie ta działalność wzbudziła podejrzenia Do Kwona o pranie brudnych pieniędzy.

JTBC poinformowała, że SEC zabezpieczyła wewnętrzne oświadczenia, które ujawniają, że “fundusze przepływały do dziesiątek portfeli kryptowalutowych”. Jeden z kluczowych informatorów wewnętrznych powiedział, że Do Kwon nie otrzymał żadnej oficjalnej płatności od firmy.

SEC prowadzi dochodzenie przeciwko Do Kwonowi w sprawie naruszenia ustawy o papierach wartościowych. Komisja twierdzi, że usługa blockchain, która umożliwiła zakup amerykańskich akcji w firmie Terra, stanowiła naruszenie ustawy o papierach wartościowych.

Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, Do Kwon może stanąć przed sądem w Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną “Do Kwon jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy we wszystkich zarzutach przed sądem”.

Znany kryptowalutowy analityk @CryptoMichNL stwierdził na Twitterze, że Do Kwon „zasługuje na więzienie”. Co więcej porównał go do Bernarda Madoffa, którzy był amerykańskim oszustem i finansistą. Przeprowadził największy w historii schemat Ponziego, wart około 64,8 miliarda dolarów.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz