Według Departamentu Skarbu USA to gotówka nadal jest głównym winowajcą, jeśli chodzi o pranie pieniędzy. Bitcoin i kryptowaluty często wskazywane są jako winowajcy przestępstw finansowych. Liczby pokazują jednak, że wcale tak nie jest.
Gotówka jest królem wśród przestępców
Departament Skarbu USA zbadał sektor przestępczy pod trzema różnymi kątami. Chodzi tu o finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy i handel bronią.
Z badania wynika, że to gotówka nadal króluje wśród przestępców, a Bitcoin i kryptowaluty nie są wcale popularne. W pewnym sensie nie jest to zaskakujące. Transakcje na Bitcoinie są bowiem publiczne i przejrzyste.
Jeśli przestępcy popełnią jeden błąd i będą nieostrożni, może to doprowadzić do ich złapania. Regularnie zdarza się, że Bitcoin związany z przestępczością został skonfiskowany przez rządy.
“Przestępcy wykorzystują strategie prania pieniędzy oparte na gotówce, szczególnie dlatego, że pozwala im to zachować anonimowość. Dolar amerykański jest używany ze względu na jego szeroką akceptację i stabilność.”
Kryptowaluty są wykorzystywane przez przestępców
Pomimo faktu, że wykorzystywanie Bitcoina lub innych kryptowalut do działalności przestępczej nie jest wygodne, Departament Skarbu twierdzi, że są one stosowane w niektórych formach przestępczości.
Na przykład odgrywają one rolę w przypadkach związanych z oprogramowaniem ransomware, oszustwami, przemytem narkotyków, handlem ludźmi itd.
W przypadku ransomware hakowane są na przykład systemy komputerowe firm. Napastnicy odblokowują je dopiero wtedy, gdy ofiara zapłaci określoną sumę pieniędzy w Bitcoinach lub innych kryptowalutach.
Przypadek giełdy Binance, która osiągnęła ugodę z rządem USA jest wymieniany przez Departament Skarbu jako powiązanie kryptowalut z przestępczością. Binance było rzekomo wykorzystywane jako platforma do prania pieniędzy.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
