Przemysł niewymiennych tokenów (NFT) gwałtownie wzrósł w ciągu ostatniego roku. Do świata tego weszło wielu inwestorów z tradycyjnego rynku krypto. W samym 2021 branża ta odnotowała wolumeny w wysokości miliardów dolarów.
Jednak w najnowszym raporcie firmy Chainalysis, zajmującej się badaniami i analizą blockchaina, zauważono, że NFT są wykorzystywane przez przestępców do prania brudnych pieniędzy i wash tradingu. Raport wymienia te dwie główne działalności, w których odnotowano nielegalne ruchy.
Popyt na NFT rośnie, ponieważ pomagają one reprezentować unikalne aktywa – fizyczne lub cyfrowe – na blockchainie. Księga główna oparta na blockchainie pozwala zapewnić przejrzystość i autentyczność produktu. NFT dają posiadaczowi prawo własności do danych i w ten sposób są sprzedawane na wyspecjalizowanych rynkach.
W ubiegłym roku Chainlysis prześledził kryptowaluty o łącznej wartości 44 miliardów dolarów wysłane do kontraktów ERC-721 i ERC-1155. Te dwa są konkretnie opartymi na Ethereum inteligentnymi kontraktami związanymi z rynkami i kolekcjami NFT.
Wash trading NFT
Chainalysis donosi, że wash trading jest coraz częstszym zjawiskiem w branży NFT. Wash trading odnosi się do transakcji, w której sprzedawca jest po obu stronach transakcji. Tworzy to fałszywy obraz popytu na dany produkt i powoduje wzrost jego ceny. Raport zauważa:
W przypadku wash tradingu NFT, celem byłoby sprawienie, aby czyjeś NFT wydawało się bardziej wartościowe niż jest w rzeczywistości poprzez “sprzedaż” go do nowego portfela, który kontroluje również pierwotny właściciel. W teorii, byłoby to stosunkowo łatwe w przypadku NFT, ponieważ wiele platform transakcyjnych NFT pozwala użytkownikom na handel poprzez zwykłe podłączenie portfela do platformy, bez potrzeby weryfikacji tożsamości.
Chainalysis prześledziło proceder wash tradinu poprzez śledzenie sprzedaży NFT na adresy, które były finansowane samodzielnie. W ten sposób sprzedawcy NFT przeprowadzili setki transakcji. W swoim szczegółowym dochodzeniu Chainalysis zidentyfikowało 262 takich użytkowników, którzy sprzedali NFT na adresy finansowane samodzielnie 25 razy.
Spośród nich większość odnotowała straty, ale 110 użytkowników odnotowało zyski. Ci wash traderzy podobno zagarnęli 8,9 miliona dolarów.
Chociaż wash trading jest oficjalnie nielegalny w przypadku konwencjonalnych papierów wartościowych i kontraktów terminowych, nadal potrzebujemy jasnych zasad egzekwowania prawa w odniesieniu do wash tradingu NFT.
Działalność związana z praniem brudnych pieniędzy w NFT
Podczas swojego dochodzenia Chainalysis odkrył również działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy przy użyciu NFT. Chainalysis zauważa, że taka działalność była bardziej widoczna w III i IV kwartale. W raporcie czytamy:
Wartość wysyłana na rynki NFT przez nielegalne adresy znacznie skoczyła w trzecim kwartale 2021 roku. Przekroczyła bowiem wartość 1 miliona dolarów w kryptowalutach. Liczba ta wzrosła ponownie w czwartym kwartale, osiągając szczyt na poziomie nieco poniżej 1,4 miliona dolarów. W obu kwartałach zdecydowana większość tej aktywności pochodziła z adresów powiązanych z oszustwami. Wysyłały one środki na rynki NFT w celu dokonania zakupów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
