Zobacz więcej

Chainalysis: 4% wszystkich wielorybów to przestępcy

2 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Według najnowszego raportu Chainalysis około 4068 kryptowalutowych wielorybów, czyli 3,7 procent wszystkich grubych ryb, to przestępcy.
  • Firma zajmująca się analizą blockchain informuje ponadto, że przestępcy ci wspólnie przechowują ponad 25 miliardów dolarów.
  • Przestępczy wieloryb to prywatny portfel przechowujący kryptowaluty o wartości ponad 1 miliona dolarów, w którym ponad 10 procent środków pochodzi z adresów związanych z nielegalną działalnością
  • promo

Według najnowszego raportu Chainalysis około 4068 kryptowalutowych wielorybów, czyli 3,7 procent wszystkich grubych ryb, to przestępcy. Firma zajmująca się analizą blockchain informuje ponadto, że przestępcy ci wspólnie przechowują ponad 25 miliardów dolarów.

Zgodnie z tym raportem, przestępczy wieloryb to prywatny portfel przechowujący kryptowaluty o wartości ponad 1 miliona dolarów, w którym ponad 10 procent środków pochodzi z adresów związanych z nielegalną działalnością, taką jak oszustwa, wyłudzenia i złośliwe oprogramowanie. Informacje o tych przestępczych wielorybach są obecne w sekcji “Criminal Balances” w Chainalysis Crypto Crime Report z okresu 2021 – początek 2022. Publikacja obejmuje również przestępstwa takie jak złośliwe oprogramowanie, ransomware, rynki darknetowe i przestępstwa związane z NFT.

Przestępcy i kryptowaluty w 2021 r.

Spośród przestęczych wielorybów, 1361 otrzymało od 90-100 procent swoich sald z nielegalnych źródeł. 10-25 salda 1374 wielorybów pochodzi z nielegalnych adresów, podczas gdy 1333 grubych ryb posiada 25-90 procent nielegalnych funduszy. W raporcie czytamy:

Podczas gdy skradzione fundusze dominują w ogólnym bilansie przestępczym, rynki darknetowe są największym źródłem nielegalnych funduszy wysyłanych do wielorybów przestępczych. Na drugim miejscu są oszustwa i skradzione fundusze na trzecim.

Dodatkowo, Chainalysis podkreśla, że w 2021 roku adresy przestępców otrzymały ponad 14 miliardów dolarów. Oznacza to niesamowity 79-procentowy wzrost w porównaniu do 7,8 mln dolarów w 2020 roku. Większość z tych 14 miliardów dolarów pochodziła z wyłudzeń. Na tą kategorię przestępstwa przypadło 7,8 miliarda dolarów, co stanowi 82-procentowy wzrost rok do roku. Zdecentralizowane finanse (DeFi) przyniosły najwięcej, bo aż 2,8 miliarda dolarów. Z kolei przypadek Thodexa pochłonął 90% wszystkich kryptowalut utraconych w wyniku wyłudzeń:

Należy zauważyć, że około 90% całkowitej wartości utraconej w wyniku rug pulli w 2021 r. można przypisać jednej nieuczciwej scentralizowanej giełdzie, Thodex. Jej dyrektor generalny zniknął wkrótce po tym, jak giełda wstrzymała możliwość wypłaty środków przez użytkowników.

Co więcej?

Przypadki kradzieży wzrosły o 516 procent, zajmując 3,2 miliarda dolarów nielegalnych transakcji. W tym przypadku sektor DeFi ponownie był głównym powodem do niepokoju.

Z drugiej strony, Chainlysis zauważył, że nielegalne adresy w 2021 roku stanowiły zaledwie 0,15 procent całkowitego wolumenu transakcji w tym roku (15,8 bilionów dolarów). Jest to wyraźny spadek z 0,34 procenta w 2020 roku. Raport zauważa ponadto:

Przestępczość staje się coraz mniejszą częścią ekosystemu kryptowalut. Zdolność organów ścigania do zwalczania przestępczości opartej na kryptowalutach również ewoluuje. Przez cały rok 2021 widzieliśmy kilka przykładów, od CFTC, która wniosła zarzuty przeciwko kilku oszustwom inwestycyjnym, przez FBI, które zlikwidowało rozpowszechniony szczep ransomware REvil, po objęcie sankcjami OFAC firm Suex i Chatex.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Marzec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane