Bitcoin był kiedyś uważany za dominującą walutę w nielegalnych transakcjach. Jednak teraz zastępują go monety prywatności, takie jak Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash i stablecoiny.
Głównym powodem spadku użycia Bitcoina w nielegalnych działaniach jest jego przejrzystość.
Bitcoin wychodzi z cienia
Bitcoin (BTC) kiedyś dominował w nielegalnych działaniach na dark web, takich jak Nucleus Marketplace czy Brian’s Club. Raport TRM Labs wskazał, że Bitcoin stanowił 97% całkowitego wolumenu kryptowalut związanego z nielegalnymi działaniami w 2016 roku.
Jednak do 2022 roku liczba ta spadła gwałtownie do zaledwie 19%. To wskazuje na ogromny zwrot w kierunku innych kryptowalut.
Zgodnie z raportem od TRM Labs, nielegalne działania kryptowalutowe z udziałem Bitcoina spadną do zaledwie 12% do 2024 roku. Tron (TRX) zajmuje pierwsze miejsce z 58%. W innym raporcie Chainalysis, stablecoiny stanowią teraz większość całkowitego wolumenu nielegalnych transakcji na poziomie 63%. Użycie Bitcoina w nielegalnych działaniach również odnotowało znaczący spadek.
White House Market, jeden z największych rynków dark web, przestał akceptować Bitcoina i wyłącznie używał Monero (XMR) do transakcji w 2020 roku. White House Market stwierdził:
“Bitcoin miał być tylko rozwiązaniem przejściowym do XMR i według nas, to już zrobione, dlatego teraz jesteśmy tylko Monero, zgodnie z planem.”
Badacze z Elliptic odkryli 11 mld USD w nielegalnych transakcjach z użyciem USDT na kambodżańskim rynku Huione Guarantee w lipcu 2024 roku. Japońskie organy ścigania śledziły Monero, co oznaczało pierwsze aresztowanie w kraju związane z analizą transakcji Monero.
Decyzję podjęto z powodu ograniczeń Bitcoina, szczególnie jego przejrzystości blockchain. Ten ruch odzwierciedlał strategiczny zwrot na rynkach dark web i podkreślał wzrost popularności monet prywatności, takich jak Monero, które zapewniają większą anonimowość.
Monety prywatności dominują dark web
Spadek użycia Bitcoina w nielegalnych działaniach nie jest przypadkowy, lecz wynika z jego wrodzonych ograniczeń. Przede wszystkim, blockchain Bitcoina to publiczna księga. W połączeniu z dodatkowymi danymi, takimi jak adresy IP czy zapisy z giełd, każdą transakcję można śledzić.
Ta przejrzystość umożliwiła agencjom ścigania, takim jak FBI, korzystanie z narzędzi analitycznych blockchain od Chainalysis i Elliptic do rozbijania głównych rynków dark web. Przykłady to zamknięcie Silk Road w 2013 roku, AlphaBay w 2017, Hydra w 2022 i Incognito Market w 2024.
Dodatkowo Bitcoin boryka się z wyzwaniami technicznymi, w tym wysokimi opłatami transakcyjnymi i wolnymi czasami potwierdzeń. W przeciwieństwie do tego, monety prywatności, takie jak Monero, Zcash i Dash, wykorzystują zaawansowane technologie, aby zapewnić wysoki poziom anonimowości. Ssprawia to, że śledzenie transakcji jest niezwykle trudne. Badania z ScienceDirect sugerują, że monety prywatności są ściśle powiązane z ruchem na dark web, co dodatkowo zwiększa ich popularność na nielegalnych rynkach.
Dwie strony przejścia na monety prywatności
Z pozytywnej strony, malejąca rola Bitcoina w nielegalnych działaniach może poprawić jego reputację jako legalnego narzędzia finansowego. To może prowadzić do szerszej akceptacji i przyciągać więcej użytkowników i inwestorów.
Jednak przejście od Bitcoina do monet prywatności i stablecoinów utrudnia agencjom ścigania śledzenie i zapobieganie nielegalnym transakcjom. Pomimo zaawansowanych narzędzi analitycznych blockchain, które mogą wykrywać ślady transakcji przez mixery i tumblery, radzenie sobie z Monero i innymi monetami prywatności pozostaje znaczącym wyzwaniem.
Globalni regulatorzy coraz bardziej przyglądają się monetom prywatności i stablecoinom. Niektóre kraje całkowicie zakazały monet prywatności, podczas gdy stablecoiny podlegają surowszemu nadzorowi.
Przejście od Bitcoina do monet prywatności i stablecoinów na dark web to wyraźny trend. Napędzany jest rosnącym zapotrzebowaniem na anonimowość i efektywność w nielegalnych transakcjach. Chociaż Bitcoin nadal odgrywa rolę w niektórych przestępstwach związanych z kryptowalutami, jego przejrzystość czyni go mniej atrakcyjnym dla eark web.
Tymczasem Monero, Zcash, Dash i stablecoiny stały się preferowanymi wyborami ze względu na ich zwiększone bezpieczeństwo i prywatność. Ten trend stawia znaczące wyzwania przed agencjami ścigania, jednocześnie napędzając rozwój narzędzi analitycznych blockchain.
Jednak budzi to również obawy dotyczące użycia kryptowalut w nielegalnych działaniach. Dlatego wymaga to równowagi między innowacjami technologicznymi a nadzorem regulacyjnym, aby zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo w cyfrowym ekosystemie finansowym.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
Coinrule
MEXC
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
