Pracownik Centralnego Banku Nigerii (CBN) stwierdził, że Binance prowadzi nielegalną działalność w Nigerii na kilka sposobów. Wypowiedź ta pojawia się w kontekście toczącej się sprawy sądowej przeciwko największej giełdzie kryptowalut w afrykańskim kraju.
Mocne zarzuty pod adresem zarządu Binance
W kwietniu 2024 r. nigeryjska Komisja ds. Przestępczości Finansowo-Gospodarczej (EFCC) wszczęła proces przeciwko Binance i jej dyrektorowi naczelnemu Tigrayowi Gambaryanowi. Oskarżono ich o uchylanie się od płacenia podatków, nielegalny handel walutami i wypranie około 34,4 miliona dolarów.
Sprawa została odroczona w czerwcu. Teraz jednak ponownie wszczęto postępowanie. Oskarżyciel przedstawił jako świadka dr Olubukolę Akinwunmi. Jest on szefem Departamentu Polityki Płatniczej i Regulacji w CBN.
Według lokalnej gazety Nairametrics, Akinwunmi powiedział, że Binance naruszył nigeryjskie prawo, oferując usługi wpłat i wypłat. Usługi te mogą być świadczone wyłącznie przez banki i zarejestrowane instytucje finansowe podlegające nadzorowi CBN.
Handel walutami również pod ostrzałem
Akinwunmi skrytykował również funkcję peer-to-peer (P2P) Binance. Umożliwia ona użytkownikom wymianę nigeryjskiej nairy na dolary amerykańskie. Według niego Binance potrzebuje licencji od banku centralnego jako “autoryzowany emitent” lub “bureau de change”, aby oferować te usługi w Nigerii. Stwierdził również, że anonimowe transakcje naruszają nigeryjskie prawo.
Należy zauważyć, że Binance stosuje obowiązkową procedurę weryfikacji (know-your-customer) dla wszystkich użytkowników swojej usługi P2P i innych funkcji. W maju Binance i inne giełdy zaprzestały świadczenia usług P2P w walucie Naira w następstwie oskarżeń o handel walutą, który spowodował jej gwałtowny spadek wartości.
Sprawa znowu odroczona
Sędzia Emeka Nwite z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży odroczył sprawę do 16 lipca po złożeniu zeznań. Daje to prawnikom podejrzanych czas na wdrożenie nowych strategii.
Wciąż nie wiadomo, jak potoczy się sprawa. Pewne jest jednak, że Binance znajduje się pod ścisłą kontrolą w Nigerii. Może to mieć poważne konsekwencje dla tego, jak giełdy kryptowalut będą działać w tym kraju w przyszłości.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
